Санкционные списки
18.225.235.148
05.05.2025 08:40:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 361-28 380 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28361#28361 Имя:
KAY ZONE BUILDERS AND DEVELOPERS		House #D-85, Block-5 Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28362#28362 Имя: 5th Floor, Emerald Tower, G-19, Block-5 Clifton Road Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28363#28363 Имя: S.f. Unit #5 Hub River Road S.I.T.E., Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28364#28364 Имя: Muhammad Javed KHANANI
Javed KHANANI
Javaid KHANANI
Javeed KHANANI
Javed Muhammad KHANANI		D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan
Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan		IndividualSDNTCO31.12.2019
28365#28365 Имя: Atif POLANI
Atif Abdul Aziz POLANI		D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO31.12.2019
28366#28366 Имя:
KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK
LIWA' SHUHADA' AL-YARMOUK
YARMOUK BRIGADE
BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS
MARTYRS OF YARMOUK
AL YARMUK BRIGADE
SHUHDA AL-YARMOUK
SHOHADAA AL-YARMOUK BRIGADE
SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE
SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE
YMB
LSY
YARMOUK MARTYRS BRIGADE
KHALID IBN AL-WALID ARMY
KHALID BIN-AL-WALID ARMY
KHALID BIN AL-WALEED ARMY
JAYSH KHALID BIN-AL-WALID
JAISH KHALED BIN ALWALEED
JAYSH KHALED BIN AL WALID
ARMY OF KHALED BIN ALWALEED		Yarmouk Valley, Daraa Province, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
28367#28367 Имя:
MOSTOTREST
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'MOSTOTREST'
MOSTOTREST, PAO
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSTOTREST		6 Barklaya str., bld. 5, Moscow, 121087, Russia
d. 6 str. 5, ul. Barklaya, Moscow, 121087, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28368#28368 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST
SGM-MOST LLC
SGM-BRIDGE		d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28369#28369 Имя: Celestin KANYAMA
Celestin KANYAMA TSHISIKU
Celestin Cishiku KANYAMA		Kananga, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28370#28370 Имя: AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
Al-Haq, Amin
Amin, Muhammad
Dr. Amin
Ul-Haq, Dr. Amin		Nangarhar ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28371#28371 Имя: Iyad Mohammad Esam MAHROUS
Iyad MAHRUS
Iyad MAHROUS		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28372#28372 Имя:
MAHRUS TRADING FZE		P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
28373#28373 Имя:
MAHRUS GROUP
AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY
MAHROUS TRADING INSTITUTE
MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT
MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT		Rawda Street, Damascus, Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
28374#28374 Имя: Antonio OSEGUERA CERVANTES
Joel MORA GARIBAY
Tony Montana		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28375#28375 Имя: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZApatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28376#28376 Имя: Arnulfo GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28377#28377 Имя: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28378#28378 Имя: Elvis GONZALEZ VALENCIA
Alejandro TAPIA CASTRO		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28379#28379 Имя: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAApatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28380#28380 Имя:
MPS
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019