Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:37:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 361-28 380 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28361#28361 Имя: Abd Al Nur SHALAN
Abdul Nur Ali SHA'LAN
Abd Al Nur Ali SHALAN
Abdul-Nur Ali SHALAN
Abdul Nur Ali CHAALAN
Abdul Nur Ali SHAALAN
Baabda, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28362#28362 Имя: Oleh Anatolievich TSARYOV
Oleh TSARYOV
Oleg TSAROV
Oleg TSAREV
Oleh TSARIOV
Dnepropetrovsk, Ukraine
Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28363#28363 Имя: Muhammad IQBAL
Mohammad IQBAL
Haji IQBAL
Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28364#28364 Имя:
ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
ASMA MONEY CHANGERS
ASMA MONEY EXCHANGER'S
Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
28365#28365 Имя: CHANG MYONG-CHIN
Jang Myong-Jin
-IndividualUNDPRK31.12.2019
28366#28366 Имя: 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' AL-'ANIZI
'Abd al-Rahman Khalaf AL-'ANZI
AL-RAHMAN, Abu Usamah
ABU USAMA
YUSUF
'Abd al-Rahman Khalaf AL-ANIZI
KUWAITI, Abu Shaima'
AL-KUWAITI, Abu Usamah
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28367#28367 Имя: Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI
Doctor Shafi AL-AJMI
Sheikh Shafi AL-AJMI
SHAYKH ABU-SULTAN
Warah, Kuwait
Area 3 Street 327 Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28368#28368 Имя: Hajjaj Fahd Hajjaj Muhammad Shabib AL-'AJMI
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sabib AL-AJMI
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib AL-ACMI
Hajjaj Bin-Fahad AL-AJMI
Sheikh Hajaj AL-AJAMI
Hajaj AL-AJAMI
Ajaj AJAMI
KuwaitIndividualSDNSDGT31.12.2019
28369#28369 Имя: Dmitry Sergeyevich NEKLYUDOV
Dmitriy Sergeyevich NEKLYUDOV
Simferopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28370#28370 Имя: Fedor BEREZIN
Fyodor BEREZIN
Fyodor Dmitrievich BEREZIN
Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28371#28371 Имя: Said ARIF
Said Mohamed ARIF
Omar GHARIB
ABDERAHMANE
ABDERRAHMANE
SOULEIMAN
ABDALLAH AL-JAZAIRI
Slimane CHABANI
Oran, Algeria
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28372#28372 Имя:
MSC
MUJAHIDEEN SHURA COUNCIL IN THE ENVIRONS OF JERUSALEM
MUJAHIDEEN SHURA COUNCIL
MAJLIS SHURA AL-MUJAHEDIN FI AKNAF BAYT AL-MAQDIS
MAJLIS SHURA AL-MUJAHIDIN
MAJLIS SHURA AL-MUJAHIDEEN
MAGLES SHOURA AL-MUJAHDDIN
-EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
28373#28373 Имя: Alexander KHRYAKOV
Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
Alexander Vitaliyovych KHRYAKOV
Aleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
Oleksandr KHRYAKOV
Alexandr KHRYAKOV
Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28374#28374 Имя: Hamid Hamad Hamid AL-'ALI
Hamid Hamad AL-'ALI
Hamad Hamid AL-'ALI
ABU SULTAN
QatarIndividualSDNSDGT31.12.2019
28375#28375 Имя: Murad Iraklievich Margoshvili
Zurab Iraklievich Margoshvili
Murad Akhmedovich Madayev
Lova Madayev
Abu-Muslim Al-Shishani
Muslim
Lava
John
George
Arthur
Sedoy
Grozny, Chechen RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28376#28376 Имя: Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim AL-SHARIKH
Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim AL CHAREKH
Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim ALSHAREKH
Abd-al-Muhsin Abdallah AL-SHARIKH
Abd-al-Latif AL-NAJDI
Sanafi AL-NASR
KARIMI, Ali
Shagraa, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28377#28377 Имя: Mohammad Javad IMANIRAD-IndividualSDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
28378#28378 Имя: Arman IMANIRADArak, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
28379#28379 Имя: Alexander ZAKHARCHENKODonetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28380#28380 Имя:
SPND
Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019