Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 361-28 380 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28361#28361 Имя: Jairo Estuardo ORELLANA MORALES
EL PELON		Zacapa, Guatemala
Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28362#28362 Имя: Arnoldo VILLA SANCHEZ
Erick Rene CALDERON SANCHEZ		Guerrero, Mexico
Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28363#28363 Имя: Miguel LOZA HERNANDEZFresnillo, Zacatecas, Mexico
Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28364#28364 Имя: Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28365#28365 Имя: HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28366#28366 Имя:
ANSAR DINE
ANSAR AL-DIN
ANCAR DINE
ANSAR UL-DINE
ANSAR EDDINE
DEFENDERS OF THE FAITH		Region: Northern MaliEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
28367#28367 Имя: FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
28368#28368 Имя: 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin, 48017, IsraelEntitySDNSDNTK31.12.2019
28369#28369 Имя: THOMAS LUBANGADemocratic Republic of the Congo
Ituri		IndividualUNDRC31.12.2019
28370#28370 Имя: Jesus FERNANDEZ DE LUNACoahuila, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico
Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico
Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28371#28371 Имя: Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28372#28372 Имя: BADR-VesselSDNIRAN31.12.2019
28373#28373 Имя: Gerardo FERNANDEZ DE LUNACoahuila, Mexico
Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico
Allende, Coahuila, Mexico
Morelos, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28374#28374 Имя: Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZCoahuila, Mexico
Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28375#28375 Имя: Carolina FERNANDEZ GONZALEZNuevo Leon, Mexico
Coahuila, Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico
Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico
Allende, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28376#28376 Имя: Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZCoahuila, Mexico
Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28377#28377 Имя:
COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES
GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.		Allende, Coahuila, Mexico
Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico
Ciudad Lopez Mateos, Mexico
Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28378#28378 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28379#28379 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28380#28380 Имя: NOURREDINE ADAM
Nureldine Adam
Nourreldine Adam
Nourreddine Adam
Mahamat Nouradine Adam
Mohamed Adam Brema Abdallah		Birao, Central African Republic
Sudan
Ndele
Algenana		IndividualUNCAR31.12.2019