Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 381-28 400 из 38 308.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28381	#28381 Имя: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
28382	#28382 Имя: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28383	#28383 Имя: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28384	#28384 Имя: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28385	#28385 Имя: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
28386	#28386 Имя: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28387	#28387 Имя: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28388	#28388 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28389	#28389 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28390	#28390 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28391	#28391 Имя: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28392	#28392 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28393	#28393 Имя: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28394	#28394 Имя: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28395	#28395 Имя: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28396	#28396 Имя: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28397	#28397 Имя: Ivan Pavlovitch PROKOPENKO	Vinnitsa, Ukraine Tula Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28398	#28398 Имя: Oleg F. SILCHENKO	Samarkand, Uzbekistan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28399	#28399 Имя: Yelena STASHINA Helen STASHINA Elena STASHINA	Tomsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28400	#28400 Имя: Olga G. STEPANOVA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019