Санкционные списки
18.188.185.167
05.05.2025 04:57:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 381-28 400 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28381#28381 Имя: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
محمد حمدي محمد صادق الأهدل
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed		Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen
Medina		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28382#28382 Имя: Noemi GONZALEZ VALENCIA
Noemi GONZALEV VALENCIA		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28383#28383 Имя: Pu Il CHOE
Bu-il CHOI
Pu-il CH'OE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
28384#28384 Имя: Song Chol RI
So'ng-ch'o'l RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
28385#28385 Имя: Fabian Felipe VERA LOPEZ
Felipe VERA LOPEZ
Favian Felipe LOPEZ
Ton VARELLA LOPEZ		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28386#28386 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK231.12.2019
28387#28387 Имя: Yon Chun CHO
Yon Jun JO		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28388#28388 Имя: Kyong Ok KIMKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28389#28389 Имя: Ki Nam KIMKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28390#28390 Имя: Jae Il RI
Chae-Il RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28391#28391 Имя:
STATE SECURITY DEPARTMENT		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28392#28392 Имя: NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
Mullah Krekar
Fateh Najm Eddine Farraj
Faraj Ahmad Najmuddin		Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway
Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28393#28393 Имя: HAFIZ MUHAMMAD SAEED
Hafiz Mohammad Sahib
Hafiz Mohammad Sayid
Hafiz Muhammad
Hafiz Saeed
Hafez Mohammad Saeed
Hafiz Mohammad Sayeed
Tata Mohammad Syeed
Mohammad Sayed
Muhammad Saeed
Hafiz Ji		House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan
Sargodha, Punjab		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28394#28394 Имя: Song Nam KANGNorth P'yo'ngan Province, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK331.12.2019
28395#28395 Имя: Maria Teresa QUINTANA NAVARROGuadalajara, Jalisco, Mexico
C. Jose Vasconcelos 556 Col. Colinas De La Normal, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Efrain Gonzalez Luna 2481, Guadalajara, 44140, Jalisco, Mexico
Efrain Gonzalez Luna 302, Guadalajara, CP 44200, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28396#28396 Имя: Zaur ISMAILOVKrasny Luch, Voroshilovgrad, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28397#28397 Имя: Evgeny MANUILOV
Yevgeny MANUILOV
Evgeny Vladimirovich MANUILOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28398#28398 Имя: Alexandr SHUBIN
Alexandr Vasilievich SHUBIN
Aleksandr SHUBIN		Luhansk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28399#28399 Имя: Viktor YATSENKO
Victor V. YATSENKO
Victor Vyacheslavovich YATSENKO		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28400#28400 Имя: Vladimir KONONOV
Volodimir KONONOV
Vladimir Petrovich KONONOV
Vladimir P. KONONOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019