Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:39:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 401-28 420 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28401#28401 Имя: TCHAM NA MAN
Namam
-IndividualUNGB31.12.2019
28402#28402 Имя: Vladimir ANTYUFEYEV
Vladimir Yuryevich ANTYUFEYEV
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV
Vladimir ANTIUFEYEV
Vladimir SHEVTSOV
Vadim SHEVTSOV
Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV
Novosibirsk, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28403#28403 Имя: Santino Deng WOL
Santino Deng WUOL
Santino Deng KUOL
Aweil, South Sudan
Aweil, Sudan
IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
28404#28404 Имя: Fazl-ur Rehman KHALIL
Fazlur Rehman KHALIL
Fazl ur-Rahman KHALIL
Faisal Rahman KHALIL
Pakistan
Kheyaban Sir Sayed Street Two Sector B27, Rawalpindi, Pakistan
Shams Colony, Islamabad, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28405#28405 Имя:
HILAL AHMAR SOCIETY OF INDONESIA
YAYASAN HILAL AHMAR
INDONESIA HILAL AHMAR SOCIETY FOR SYRIA
Lampung, Indonesia
Jakarta, Indonesia
Semarang, Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
Solo, Indonesia
Surabaya, Indonesia
Makassar, Indonesia
EntitySDNSDGT31.12.2019
28406#28406 Имя: Muhammad Naeem SHEIKH
Mohammad Nayeem SHEIKH
NAEEM, Sheikh
Muhammad NAEEM
NAIM, Shaikh
Lahore, Pakistan
122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan
111-C Multan Road, Lahore, Pakistan
2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28407#28407 Имя:
ABDUL HAMEED SHAHAB-U-DIN
ABDUL HAMEED SHAHABUDDIN
ABDUL HAMEED SHAHABUDDAIN
2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan
2-Chamberlain Road, 54000, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
28408#28408 Имя: Umair Naeem SHEIKH
Umair NAEEM
Lahore, Pakistan
112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28409#28409 Имя: 69 Circular Road, Lahore, PakistanEntitySDNSDGT31.12.2019
28410#28410 Имя: Angga Dimas PERSHADA
Angga Dimas PERSADA
Angga Dimas PERSADHA
Angga Dimas PRASONDHA
Jakarta, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28411#28411 Имя: ESTÊVÃO NA MENA-IndividualUNGB31.12.2019
28412#28412 Имя: Bambang SUKIRNO
Pak Zahra
Abu Zahra
IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28413#28413 Имя: Wiji Joko SANTOSO
Wijijoko SANTOSO
AL-JAWI, Abu Seif
ABU SEIF
Rembang, Jawa Tengah, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28414#28414 Имя: Liridon KELMENDI
Liridon KELJMENDI
Pec, KosovoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28415#28415 Имя: Nusret IMAMOVIC
Nusret Sulejman IMAMOVIC
Miljanovci, Kalesija Municipality, Bosnia
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28416#28416 Имя: Mohammed Abdel-Halim Hemaida SALEH
Muhammad Abd-al-Halim HUMAYDAH
Alexandria, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
28417#28417 Имя: Murad MARGOSHVILI
Muslim Abu al-Walid AL-SHISHANI
Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI
Murad MADAEV
Murad Akhmadovich MADAYEV
Muslim Georgia
Lova MARGOSHVILI
Lova MADAEV
Muslim Akmadovich MARGOSHVILI
Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI
Dzhorzhik
Dzhordzhik
Kus
Artur
Duisi, Akhmeta District, GeorgiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28418#28418 Имя: Amru AL-ABSI
Abu al-Athir
Abu al-Asir
Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28419#28419 Имя: Tarkhan Tayumurazovich BATIRASHVILI
Tarkhan Tayumurazovich BATYRASHVILI
Tarkhan BATIRASHVILI
Omar SHISHANI
Umar SHISHANI
Chechen Omar
Omar the Chechen
Omar AL-SHISHANI
Omer the Chechen
Abu Umar AL-SHISHANI
Umar the Chechen
Abu Hudhayfah
Abu Umar
Akhmeta, Village Birkiani, GeorgiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28420#28420 Имя: Maalim SALMAN
Mu'alim SALMAN
Mualem SULEIMAN
Ameer SALMAN
Ma'alim SULEIMAN
Maalim Salman ALI
Maalim Selman ALI
Ma'alim SELMAN
Ma'alin SULAYMAN
Nairobi, KenyaIndividualSDNSDGT31.12.2019