Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 19:06:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 441-28 460 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28441#28441 Имя: Masoud BAHADORI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28442#28442 Имя:
PETROGREEN
PETRO DIAMOND		B-8-1 Block B Megan Ave. II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur, MalaysiaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28443#28443 Имя: AQSA MAHMOOD
Umm Layth		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Glasgow, Scotland		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28444#28444 Имя: Hossein Nosratollah VAZIRI
Ahmed VAZIRI
Ahmad VAZIRI		Damghan, Iran
3-C-C Impiana Condo Jalan, Ulu Klang, Kuala Lumpur, Malaysia		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28445#28445 Имя: 10 Anson Road #31-10 International Plaza, SingaporeEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28446#28446 Имя: P.O. Box 1245, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28447#28447 Имя: Moris Alexander BERCIAN MANCHON
EL BARNEY		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28448#28448 Имя: Jose Misael CISNEROS RODRIGUEZ
Jose Misal CISNEROS
MEDIO MLON
HALF MILLION		Agua Caliente, Chalatenango, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28449#28449 Имя: Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS
Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS
ENANO		San Miguel, San Miguel, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28450#28450 Имя: Moises Humberto RIVERA-LUNA
VIEJO SANTOS
SANTOS		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28451#28451 Имя: Saul Antonio TURCIOS ANGEL
EL TRECE
SHAYBOYS		Zaragoza, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28452#28452 Имя: Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Racson Mario RIVERA ARIAS
EL DIABLO PEQUENO
EL DIABLO
EL DIABLITO
EL DIABLITO DE HOLLYWOOD		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28453#28453 Имя: UR-CKF-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD		31.12.2019
28454#28454 Имя: UR-CKG-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD		31.12.2019
28455#28455 Имя:
KYRGYZTRANSAVIA AIRLINES		Bulvar Erkindik 35, Bishkek, Kyrgyzstan
32 Razzakova Street, Bishkek, 720040, Kyrgyzstan		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
28456#28456 Имя: Lidia KIM
Lidiia KIM
Lidiya KIM
Lidia Egorovna KIM		-IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
28457#28457 Имя: 17th Floor, Office 1701, Al Moosa Tower 1 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
28458#28458 Имя: Hamid ARABNEJAD-IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
28459#28459 Имя:
COMMISSION TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT
WORKING GROUP TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT
COMMITTEE IN CHARGE OF DETERMINING UNAUTHORIZED WEBSITES
COMMITTEE FOR DETERMINING EXAMPLES OF CRIMINAL WEB CONTENT
WORKING GROUP FOR DETERMINING OFFENSIVE CONTENT
WORKING GROUP TO DETERMINE INSTANCES ON ONLINE CRIMINAL CONTENT		Sure-Esrafil St, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28460#28460 Имя:
OFOGH TOSE-EH SABERIN ENGINEERING		Shahid Malek Lu Street, No. 86, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019