Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 481-28 500 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | Kunio INOUE | 26-14 Hanakuma-cho Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28482 | Osamu TERAOKA | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28483 | Takashi IKEDA | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28484 | Gabriel Amisi KUMBA Nkumba AMISI Tango Four Tango Fort | - | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28485 | John NUMBI | Kolwezi, Katanga Province, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28486 | Abdiqadir MUMIN Sheikh Abdikadir MUMIN Sheiky Abdulqadir MUMIN Sheikh Abdulqadir MUMIN Abdul Qadir MUMIN Sheikh Abdiqadir MUMIN YUSUF Sheikh Abdulkadir MUMIN Abdul Nadir MUMIN Abdul Qadr MU'MIN | Somalia Puntland, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28487 | Mohamad Alsaied ALHMIDAN Mohamad ALHMIDAN Mohamad Alsaied AL HAMIDAN Mohamad Alsaeed ALHEMEDAN Mohamad Alsaeed ALHMEDAN Walid AYSSA Mohamad ALUOALII Mohamad ALWAKIE | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28488 | Hussam JAMOUS Hussam DA JAMOUS Omar KHATTAB Umar AL-JAMUS | Antakya, Hatay, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28489 | AIR KORYO AIRKORYO | Sunan District, Pyongyang, Korea, North Swissotel Hongkong-Macau Center Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing, 10027, China Chilbosan Hotel No 81, Shyiwei Road Heping District, Shenyang, China Room 412, XinHui Bldg No 1197 Rd Husong District SongJiang, Shanghai, China Soon Vijai Conominun, Room 208, Floor 2 New Petchburi Road Khwaeng Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310, Thailand Airport 45, Portovaya Street, Artyom, 692760, Primorski Krai, Russia Mosfilimovskaya 72, Moscow, 101000, Russia Friedrichstr 106B, Berlin, 10117, Germany 20-114, Level 20, Menara Safuan No.80, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia Office 10, 2nd floor, Mghateer complex 31 Block 40, Al Farwaniyah, Kuwait | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28490 | Omar DIABY Omar AL-DIABY Omar OMSEN Omar OUMSEN Oumar DIABY | Dakar, Senegal Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28491 | P-532 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28492 | P-533 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28493 | MAALIM SALMAN Mu’alim Salman Mualem Suleiman Ameer Salman Ma’alim Suleiman Maalim Salman Ali Maalim Selman Ali Ma’alim Selman Ma’alin Sulayman | Somalia Nairobi | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 28494 | P-537 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28495 | P-552 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28496 | P-561 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28497 | P-632 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28498 | P-633 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28499 | P-671 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28500 | P-672 | - | Aircraft | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |