Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 481-28 500 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | Kwang Yon KIM | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28482 | Jong Hun KIL | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28483 | MATHIEU, CHUI NGUDJOLO Cui Ngudjolo | Democratic Republic of the Congo Bunia, Ituri Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28484 | Song Chol JANG | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28485 | Sok Chol KIM | Burma | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28486 | Kyu KIM | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28487 | Kwang Ho YU | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28488 | N.P.T.T. DONA-SHELL DONASHELL DONNA SHELL | Pec, Kosovo | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28489 | Ryong KANG | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28490 | 'Abdallah AL-ASHQAR Abdallah AL-ASHQAR Abdullah AL-ASHQAR 'Abdallah AL-'ASHQAR Abdullah Jihad AL-ASHQAR 'Abdallah Jihad Musa AL-ASHQAR Abdullah Jihad AL ASHQAR Abu al Muhtasib AL MAQDISI Muhandes AL-TAWHID Muhandis AL-TAWHID AL MUHTASIB, Abu Abu-al-Muhtasib AL-MAQDISI ABU-HAJIR Abdallah ASHKAR | Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28491 | Maulana FAZLULLAH Mullah Fazlullah Fazal HAYAT Mullah Radio | Swat, Pakistan Kuza Bandai village, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28492 | JÚLIO NHATE | - | Individual | UN | GB | 31.12.2019 |
| 28493 | CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO CJNG JALISCO NEW GENERATION CARTEL | Mexico | Entity | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 28494 | LOS CUINIS LOS CUINIS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS QUINIS | Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28495 | Abigael GONZALEZ VALENCIA Abigail GONZALEZ VALENCIA Luis Angel GOMEZ FLORES Jonathan Paul TAK TOLEDO Paul Jonathan TAK TOLEDO Luis Angel GONZALEZ VALENCIA | Apatzingan, Michoacan, Mexico Aguililla, Michoacan, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28496 | Ruben OSEGUERA CERVANTES Nemesio OSEGUERA CERVANTES El Mencho El Senor de los Gallos | Michoacan de Ocampo, Mexico Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.12.2019 |
| 28497 | Denis Mamadou CUSPERT Deso DOGG Abu Talha AL-ALMANI Denis CUSPERT MAMADOU, Abu MALEEQ, Abou MALIQ, Abu TALHA THE GERMAN, Abu MALIK, Abu AL-MUJAHEED, Abu Maleeq AL ALMANI, Abu Talhah | Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28498 | Juan Santiago GALLON HENAO | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28499 | Octavio CARTAGENA BENITEZ GABRIEL PARACO DON GABRIEL | Urrao, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28500 | Oleksandr Sergeyevich KHODAKOVSKYY Aleksandr KHODAKOVSKIY Alexander KHODAKOVSKY | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |