Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 521-28 540 из 38 314.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28521	#28521 Имя: SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL	28C Route de Denges, Lonay, 1027, Switzerland	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
28522	#28522 Имя: ABDUL LATIF MANSUR عبد اللطيف منصور Abdul Latif Mansoor Wali Mohammad	Zurmat District, Paktia Province Garda Saray District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28523	#28523 Имя: Marco DI LAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28524	#28524 Имя: Mario RICCIO Mariano RICCIO	Mugnano di Napoli, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28525	#28525 Имя: Antonio MENNETTA	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28526	#28526 Имя: Mariano ABETE	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28527	#28527 Имя: Rosario GUARINO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28528	#28528 Имя: Tadamasa GOTO CHUEI Chyuei GOTOU OKNHA, Chuei AJA, Chuei	Tokyo, Japan Cambodia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28529	#28529 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
28530	#28530 Имя: KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
28531	#28531 Имя: PETRO ROYAL FZE	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
28532	#28532 Имя: AA ENERGY FZCO	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
28533	#28533 Имя: Reza PARSAEI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
28534	#28534 Имя: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
28535	#28535 Имя: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
28536	#28536 Имя: Seyed Mahmoud MOHADDES	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
28537	#28537 Имя: Muhammad QABALAN Muhammad QABLAN AL-GHUL, Hassan	Southern Suburbs, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28538	#28538 Имя: Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR Sami Hani SHIHAB SAMI, Salem Bassem HILLAWI, Jamal Hani SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami Mohammad Yousef MANSOUR Mohammad Youssef MANSOUR Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR Muhammad Yusif Ahmad MANSUR Sami SHEHAB Hani HALAWI	Bint Jubayl, Lebanon Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28539	#28539 Имя: Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA CHINO ANTRAX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28540	#28540 Имя: MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai	Arghandab District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019