Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 15:34:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 521-28 540 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28521#28521 Имя:
KODOKAI
KOUDOU-KAI
THIRD KODO-KAI
SANDAIME KODO-KAI
1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
28522#28522 Имя: Teruaki TAKEUCHIMidori-ku, Nagoya, Aichi, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
28523#28523 Имя: Abdallah Asad TAHINI
Abdallah THAHINI
TAHINI, Ahmad
Abdalla As'ad THINI
LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28524#28524 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRONCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28525#28525 Имя: HAMDULLAH NOMANI
حمد الله نعمانى
Sipayaw village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28526#28526 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRESVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28527#28527 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRIPiritu, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28528#28528 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28529#28529 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28530#28530 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28531#28531 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETAVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
28532#28532 Имя: Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28533#28533 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
28534#28534 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
28535#28535 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
CHOCLOS
Distrito Federal, Mexico
Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28536#28536 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI
محمد علیم نورانی
Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28537#28537 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
DON JULIO
JULIA
Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28538#28538 Имя: Abel BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28539#28539 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZMatamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28540#28540 Имя: Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019