Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 521-28 540 из 37 646.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28521	#28521 Имя: KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI	1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
28522	#28522 Имя: Teruaki TAKEUCHI	Midori-ku, Nagoya, Aichi, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28523	#28523 Имя: Abdallah Asad TAHINI Abdallah THAHINI TAHINI, Ahmad Abdalla As'ad THINI	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28524	#28524 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28525	#28525 Имя: HAMDULLAH NOMANI حمد الله نعمانى	Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28526	#28526 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRES	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28527	#28527 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRI	Piritu, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28528	#28528 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28529	#28529 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28530	#28530 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28531	#28531 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28532	#28532 Имя: SIGMA TECH COMPANY	Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28533	#28533 Имя: SHADI FOR CARS TRADING	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28534	#28534 Имя: DENISE COMPANY	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28535	#28535 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO CHOCLOS	Distrito Federal, Mexico Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28536	#28536 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی	Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28537	#28537 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA DON JULIO JULIA Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28538	#28538 Имя: Abel BRIONES RUIZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28539	#28539 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28540	#28540 Имя: Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES Myriam Susana BEATTIE BRIONES Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019