Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 15:40:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 541-28 560 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28541#28541 Имя: Claudia Aide BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante 19 y 20, No. 187 Zona Centro, Matamoros, 87300, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28542#28542 Имя: Magdalena RUIZ DE BRIONES
Magdalena RUIZ CARRION
Matamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28543#28543 Имя: Carr. a Reynosa Km 21, Tamaulipas, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28544#28544 Имя: ABDUL BASIR NOORZAI
عبد البصیر نورزی
Haji Abdul Basir
Haji ‘Abd Al-Basir
Haji Basir Noorzai
Abdul Baseer
Abdul Basir
Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Baluchistan Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
28545#28545 Имя: Abdul Malik AL HOUTHI
Abdul-Malik AL-HOUTHI
Abdel-Malek AL-HOUTHI
Abdel-Malik AL-HOUTHI
Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTHI
Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain AL-HOUTHI
Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTH
Dahyan Governorate, Yemen
Yemen
IndividualSDNYEMEN
SDGT
31.12.2019
28546#28546 Имя: Ahmed Ali SALEH
Ahmad Ali Abdullah SALEH
Ahmed Ali Abdullah SALEH
Ahmad Ali Abdallah SALIH AL-AHMAR
Sana'a, YemenIndividualSDNYEMEN31.12.2019
28547#28547 Имя: Eduardo ERAZO NOLASCO
COLOCHO DE WESTER
San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28548#28548 Имя: Jose Luis MENDOZA FIGUEROA
VIEJO PAVAS
El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28549#28549 Имя: Elmer CANALES RIVERA
CROOK
CRUCK
CROOCK
San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28550#28550 Имя: Ali Ouni HARZI
Ali HARZI
Ali Bin Al-tahar Bin Al-falah Al-ouni AL-HARZI
Tunis, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28551#28551 Имя: Mahad KARATE
Mahad Mohamed Ali KARATE
Mahad Warsame Qalley KARATE
Abdirahim Mohamed WARSAME
Xarardheere, SomaliaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28552#28552 Имя: Ahmed DIRIYE
Ahmad Umar ABU UBAIDAH
Mahad DIRIYE
UBAIDAH, Abu
UMAR, Ahmad
Ahmed Omar ABU UBAIDAH
Sheikh Ahmad Umar ABU UBAIDAH
Sheikh Ahmed Umar ABU UBAIDAH
Sheikh Omar ABU UBAIDAHA
Sheikh Ahmed UMAR
Sheikh Mahad Omar ABDIKARIM
DIRIYE, Abu
SomaliaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28553#28553 Имя: Nikolaos MAZIOTIS
Nikos MAZIOTIS
Edessa, Pella, GreeceIndividualSDNSDGT31.12.2019
28554#28554 Имя: Christodoulos XIROSIkaria, GreeceIndividualSDNSDGT31.12.2019
28555#28555 Имя: MALIK NOORZAI
مالک نورزى
حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai)
Haji Maluk
Haji Aminullah
Allah Muhammad
حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai)
Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan
Chaman border town
Pishin, Baluchistan Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
28556#28556 Имя:
STATE ENTERPRISE KERCH COMMERCIAL SEA PORT
KERCH COMMERCIAL SEAPORT
KERCH MERCHANT SEA PORT
KERCH SEA PORT
PORT OF KERCH
SEAPORT OF KERCH
Kirova Street 28, Kerch, 98312, Crimea, Ukraine
28 Kirova Str., Kerch, 98312, Crimea, Ukraine
28, Kirov Str., Kerch, 98312, Crimea, Ukraine
Ul. Kirov, 28, Kerch, 98312, Crimea, Ukraine
ul Kirova 28, Kerch, 98312, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28557#28557 Имя: Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan AL-KA'BI
Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shiryan AL-KA'BI
Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan AL-KA'BI
Sa'd al-Sharyan AL-KA'BI
Abu Haza'
Abu Hazza'
'Umar al-Afghani
Abu Sa'd
Abu Suad
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28558#28558 Имя: 'Abd al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad AL-KAWARI
'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KAWARI
'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KUWARI
'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWWARI
'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWARI
Abu Ali al-Kawari
al-Laqtah, QatarIndividualSDNSDGT31.12.2019
28559#28559 Имя: Meliad FARAH
HUSSEIN
HUSSEIN, Hussein
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28560#28560 Имя: Hassan el-Hajj HASSAN
Hassan El Hajj HASSAN
-IndividualSDNSDGT31.12.2019