Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 17:54:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 561-28 580 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28561#28561 Имя: Hussein ATRIS
Atris HUSSEIN		LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28562#28562 Имя: Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
REY MIDAS
Rolando OSUNA GODOY
Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Juan Manuel SALAS ROJO
Juan Manuel TAMAYO IBARRA		Culiacan, Sinaloa, Mexico
1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28563#28563 Имя: Jose OLIVAS CHAIDEZ
INGENIERO
EL BLANCO		Tamazula, Durango, Mexico
CRT Club Campestre Campestre 788 Teran, Tuxtla Gutierrez, 29050, Chiapas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28564#28564 Имя: Calle Andrade 244 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28565#28565 Имя: Benito Juarez 862, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Benito Juarez 889, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28566#28566 Имя: FELICIEN NSANZUBUKIRE
Fred Irakeza		South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo
Murama, Kigali
Rubungo, Kigali
Kinyinya, Kigali		IndividualUNDRC31.12.2019
28567#28567 Имя: Diag. Hernan Cortes No. 29 Vallarta San Lucas, Guadalajara, 44690, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28568#28568 Имя: Naciones Unidas # 6875 local 8a Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28569#28569 Имя: Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28570#28570 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28571#28571 Имя:
PLAZA VIRREYES		Av. Naciones Unidas # 6875 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Naciones Unidas # 6895 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28572#28572 Имя:
PLAZA XAMAN HA		Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico
Carretera Cancun-Tulum Playacar Solidaridad, Playa del Carmen, 77717, Quintana Roo, Mexico
Avenida 50, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28573#28573 Имя: Alberta No. 2166 Colomos Providencia, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico
Albino Aranda # 3525 Colonia Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28574#28574 Имя: Avenida Fco I Madero 643 Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28575#28575 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28576#28576 Имя: Diana Maria SANCHEZ CARLONAhome, Sinaloa, Mexico
Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28577#28577 Имя: PACIFIQUE NTAWUNGUKA
Colonel Omega
Nzeri
Israel
Pacifique Ntawungula		Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo
Gaseke, Gisenyi Province		IndividualUNDRC31.12.2019
28578#28578 Имя: Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES
Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ
Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES		Ahome, Sinaloa, Mexico
Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico
4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada
Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28579#28579 Имя: Silvia Romina SANCHEZ CARLONAhome, Sinaloa, Mexico
Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico
Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28580#28580 Имя: Fernando TORRES GONZALEZTepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico
Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico
Calle Aldama 548 Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico
Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico
Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019