Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 08:58:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 641-28 660 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28641#28641 Имя: Ibrahim AQIL
Ibrahim Mohamed AKIL
Ibrahim Mohamed AKIEL
Ibrahim 'AQIL
Abd al-Qadr 'AQIL
Ghosn Ali Abdel MEHDI
'ABD-AL-QADIR
TAHSIN
Bidnayil, Lebanon
Younine, Lebanon
Syria
Lebanon
IndividualSDNSYRIA
SDGT
31.12.2019
28642#28642 Имя: Fu'ad SHUKR
Fu'ad CHAKAR
CHAKAR, Al-Hajj Mohsin
Fouad Ali CHAKAR
Beirut, Lebanon
An Nabi Shit, Ba'labakk, Biqa' Valley, Lebanon
Harat Hurayk, Lebanon
Ozai, Lebanon
Al-Firdaws Building Al-'Arid Street Haret Hreik, Lebanon
Damascus, Syria
IndividualSDNSYRIA
SDGT
31.12.2019
28643#28643 Имя:
J AND P ADVERTISING, S.A. DE C.V.
Calle Alberta No. 2166 Col. Los Colomos, Guadalajara, C.P. 44660, Jalisco, Mexico
Antioquia 2123-B Col. Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
28644#28644 Имя: MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
محمد ابراهیم عمری
Ibrahim Haqqani
Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28645#28645 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28646#28646 Имя:
CABANAS LAS FLORES
CABANAS LA LOMA
CABANAS LA LOMA EN RENTA
CABANAS LA LOMA TAPALPA
Km 5.4 Carretera Tapalpa - San Gabriel, Tapalpa, 49340, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28647#28647 Имя: Av. Francisco Villa 1329 Planta Alta Residencial Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Av. Gral. Eulogio Parra 3200 Esq. Aztecas Plaza Entorno Margarita L. 22 Piso 2 Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
28648#28648 Имя:
TEQUILA ONZE BLACK
Antioquia # 2123-B Col. Los Colomos, Guadalajara, 44660, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28649#28649 Имя: Alveiro FEO ALVARADO
BENAVIDES
El Paso, Cesar, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28650#28650 Имя: Avenida Bogota 3007 Colonia Circunvalacion Americas, Guadalajara, CP 44630, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28651#28651 Имя: Alfred YEKATOM
Alfred YEKATOM SARAGBA
Alfred EKATOM
Alfred SARAGBA
Rambo
Rambot
Rombot
Rombhot
Romboh
Central African Republic
Mbaiki, Lobaye Prefecture, Central African Republic
Bimbo, Ombella-Mpoko Prefecture, Central African Republic
IndividualSDNCAR31.12.2019
28652#28652 Имя: Habib SOUSSOU
Soussou HABIB
Soussou ABIB
Habib SAIDOU
Boda, Lobaye Prefecture, Central African RepublicIndividualSDNCAR31.12.2019
28653#28653 Имя: Oumar YOUNOUS
Omar YOUNOUS
Oumar SODIAM
Oumar Younous M'BETIBANGUI
Oumar Younnes ABDOULAY
Oumar Younous ABDOULAY
'Umar YUNUS
Tullus, Southern Darfur, Sudan
Bria, Haute-Kotto Prefecture, Central African Republic
Birao, Vakaga Prefecture, Central African Republic
Darfur, Sudan
IndividualSDNCAR31.12.2019
28654#28654 Имя: ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
عبد الرحمن ولد العامر
Ahmed el Tilemsi
Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
Ahmad Ould Amar
Gao, Mali
Tabankort, Mali
In Khalil, Mali
Al Moustarat, Mali
Tabankort
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28655#28655 Имя:
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE
BP 333, Bangui, Central African RepublicEntitySDNCAR31.12.2019
28656#28656 Имя:
KARDIAM BVBA
CARDIAM
Hoveniersstraat 30 Box 145, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNCAR31.12.2019
28657#28657 Имя: Abu 'Ubaydah Yusuf AL 'ANABI
Yusuf Abu-'Ubaydah AL-ANABI
Abou Obeida Youssef AL-ANNABI
Abu-Ubaydah Yusuf AL-INABI
Mebrak YAZID
Youcef ABU OBEIDA
Mibrak YAZID
Yousif Abu Obayda YAZID
Yazid MEBRAK
Yazid MABRAK
Yusuf ABU UBAYDAH
ABOU YOUCEF
Annaba, Algeria
Algeria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28658#28658 Имя: Rawhi MUSHTAHAGaza, PalestinianIndividualSDNSDGT31.12.2019
28659#28659 Имя: Yahya SINWAR
Yahya Ibrahim Hassan SINWAR
Yehya AL-SINWAR
Yehia SINWAR
Yehiyeh SINWAR
Gaza, PalestinianIndividualSDNSDGT31.12.2019
28660#28660 Имя: Muhammed DEIF
Muhammad AL-DAYF
Mohammed AL-MASRI
Khan Younis, Gaza
Gaza, Palestinian
IndividualSDNSDGT31.12.2019