Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 09:07:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 681-28 700 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28681#28681 Имя: Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani AL-HARBI
Nasir Muhammad 'Iwad al-Ghaydani AL-HARBI
AL-HARBI, Abu-Bilal
AL-GHAYDANI, Abu-Bilal
AL-NAJDI, Hammam
BILAL
AL-RAS, Ra'i
al-Qasim, Saudi Arabia
Yemen
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28682#28682 Имя: Mu'tassim Yahya 'Ali AL-RUMAYSH
AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-'Ansari
ABU-RAYHANAH
RAYHANAH
HANDALAH
Jeddah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28683#28683 Имя: Morad LAABOUDI
Mourad LAABOUDI
ABU ISMAIL
AL-MAGHRIBI, Abu Ismail
AL-MAGRABI, Abu Isma'il
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28684#28684 Имя: Ali Musa AL-SHAWAKH
'Ali Musa AL-SHAWAGH
Ali al-Hamoud AL-SHAWAKH
Abdullah Shuwar AL-'AUJAYD
Ibrahim AL-SHAWWAKH
Muhammad 'Ali AL-SHAWAKH
AWAS, Ali
DERWISH, 'Ali
HAMMUD, Ali
AL-HAMUD, 'Ali
AL-SAHL, Abu Luqman
AL-SURI, Abu Luqman
LUQMAN, Abu
AYYUB, Abu
Sahl village, Raqqa province, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28685#28685 Имя: Bajro IKANOVICHrncici, Bratunac, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28686#28686 Имя: ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
علي بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
Abou Zoubair
18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia
Syrian Arab Republic
Iraq
Libya
Ariana
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28687#28687 Имя: Sami Jasim Muhammad AL-JABURI
Sami Jasim Muhammad AL-'AJUZ
Sami Jasim MUHAMMAD
Sami Jasim AL-'AJUZ
Sami A'RAJ
ASIA, Abu
ASIYA, Abu
SAMIYAH, Abu
SUMAYYAH, Abu
HAMAD, Hajji
HAMID, Hajji
HAMID, Ustadh
Al-Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq
Mosul, Iraq
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28688#28688 Имя: Tarad Mohammad ALJARBA
Tarad ALJARBA
AL-SHIMALI, Abu-Muhammad
IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
28689#28689 Имя: Omar HUSSAIN
AL-BRITANI, Abu Sa'eed
High Wycombe, Buckinghamshire, United KingdomIndividualSDNSDGT31.12.2019
28690#28690 Имя: Muwaffaq Mustafa Muhammad AL-KARMUSH
Abu Salah
Muwafaq Mustafa Muhammad Ali AL KASAB
Muwafaq Mustafa Muhammad 'Ali AL-KARMUSH
AL-'AFRI, Abu Salah
Muwaffaq Mustafa Mohammad EL KHARMOUSH
Muwafaq Mustafa AL-KARMUSH
Muwaffaq Mustafa MUHAMMAD
Muwaffaq Mustafa Muhammad 'Ali Mahmud AL-KARMUSH
Muwaffaq KARMUSH
Muafaq Mustafa Mohammed AL-KARMOUSH
Muwaffaq Mustafa AL-KARMUSH
Muwafaq Mustafa Mohammed Ali KARMOOSH
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28691#28691 Имя: Husayn Al-Salihin Salih AL-SHA'IRI
Hasan al-Salahayn Salih AL-SHA'ARI
ABU-HABIB, Hasan
AL-SALIHIN, Habib
AL-LIBI, Abu-Habib
Darna, LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28692#28692 Имя: Mustapha CHAD
Mustapha TCHAD
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28693#28693 Имя: Mohammed NUR
Mohammed NURA
Mammam NUR
Mohammad NUR
MUHAMMAD, Muhammad
Mallam Ahmed NURU
Maiduguri, NigeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28694#28694 Имя: TOREK AGHA
تورک آغا
Sayed Mohammed Hashan
Torak Agha
Toriq Agha
Toriq Agha Sayed
Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan
Kandahar Province
Pishin, Baluchistan Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
28695#28695 Имя: TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
طارق بن الطاھر بن الفالح العوني الحرزي
Abou Omar Al Tounisi
18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia
Syrian Arab Republic
Iraq
Libya
Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28696#28696 Имя: Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben HELAL
Mounir HELEL
Mounir HILEL
RAHMAH, Abu
AL-TUNISI, Abu Maryam
IBRAHIM, Munir Bin Du Bin
Ben Guerdane, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28697#28697 Имя: DIEUDONNÉ OZIA MAZIO
Ozia Mazio
Omari
Mr Omari
AriwaraIndividualUNDRC31.12.2019
28698#28698 Имя: Geova BURITICA HINCAPIE
CAMILO CHATA
MI VIEJO
San Rafael, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28699#28699 Имя: Hafiz Saeed KHAN
Hafiz SAEED
Said Khan HAFIZ
Wali Hafiz Sayid KHAN
Hafiz SA'ID
Hafiz Sa'id KHAN
Hafiz Said KHAN
Hafiz Said Muhammad KHAN
Hafez Sayed KHAN
Shaykh Hafidh Sa'id KHAN
Sayed AHMAD
Mamondzowi Village, Orakzai Agency, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28700#28700 Имя: Tuah FEBRIWANSYAH
Tuah FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN
Tuwah FEBRIWANSAH
Muhammad FACHRI
Muhammad FACHRIA
Muhammad FACHRY
Jakarta, Indonesia
Jalan Baru LUK, No. 1 RT 05/07 Kelurahan Bhakti Jaya Setu Sub-District, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
IndividualSDNSDGT31.12.2019