Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 701-28 720 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | Elena ZHIROVA Elena Borisnova ZHIROVA | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28702 | Dmitriy MITYAEV Dmitriy Arkadyevich MITYAEV | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28703 | Leonid RESHETNIKOV Leonid Petrovich RESHETNIKOV | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28704 | SYRISS SYRISS GROUP LIMITED SYRISS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY GUANGZHOU SYRISS LOGISTICS & SERVICES | Head Office Suite 707, Oriental Finance Building, 140 Dong Feng Xi Road, Guangzhou, 510000, China Marine Logistics Office Suite 912, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China Air Logistics Office Suite 419, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China Marine Warehouse Baiyun Area, ShiJing Town, 20 Qingfeng Qinglong Road, Guangzhou, China Baramkeh Free Zone, Damascus, Syria Jebel Ali Free Zone, W.H. # WF06, Jebel Ali, United Arab Emirates Ras Al Khor Industrial 3, Warehouse # 2, Al Aweer, United Arab Emirates Exit 19 Al Manakh area , W.H. # 364, Riyadh, Saudi Arabia | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28705 | CHAM WINGS AIRLINES AJNEHAT AL SHAM SHAM WING AIRLINES CHAM WINGS AL-SHAM WINGS | Al Fardous Street, Damascus, Syria Saadoon Street, Baghdad, Iraq 8 March Street, Lattakia, Syria Hai Al Gharbi-Alraees Street, Kamishli, Syria P.O. Box 1620 Tal-Kurdi, Adra, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28706 | TECHNOLAB TECHNO LAB | Trabolsi Bldg, 2nd Floor Main Road, Deir El Zahrani, Nabatieh, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28707 | Aziz ALLOUCH 'Aziz Ahmad 'ALLUSH | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28708 | MOHAMMAD AHMADI محمد احمدی | Daman District, Kandahar Province Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28709 | ROODI SLEWA رودي سليــوة Rudi Slaiwah Rudi Untaywan Slaywah Rudi Saliwa | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 28710 | Bayan BITAR Bayan AL-BITAR | PO Box 11037, Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28711 | Francois OLENGA Francois OLENGA TETE Francois OLENGA TATE Francois OKUNJI Francois OTSHUNDI | Kindu, Maniema, Democratic Republic of the Congo Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28712 | SAFARI CLUB CENTRE DE LOISIR SAFARI CLUB SAFARI BEACH | Nsele, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28713 | Bassam Ahmad AL-HASRI Bassam Ahmad HUSARI AL-SHAMI, Abu Ahmad AKHLAQ, Abu Ahmad | Qalamun, Damascus Province, Syria Ghutah, Damascus Province, Syria Tadamon, Rif Dimashq, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28714 | Iyad Nazmi Salih KHALIL Ayyad Nazmi Salih KHALIL Eyad Nazmi Saleh KHALIL Iyad AL-TOUBASI Iyad AL-TUBASI AL-DARDA', Abu AL-URDUNI, Abu-Julaybib ABU-JULAYBIB | Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28715 | Muhammad SARWAR ABU HASHIM Abdul HASHIM Abul HASHIM ABU UL-HASHIM Abul Hashim RABBANI ABU ALI HASHIM | Sheikhupura, Pakistan Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28716 | Shahid MAHMOOD Shahid MEHMOUD Shahid Mahmood REHMATULLAH Shaheed MEHMOOD Shahid Mehmood Manzoor AHMED | Pakistan Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28717 | Hamza BIN LADEN | Jeddah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28718 | Vladimir GAGLOEV Vladimir Georgiyevich GAGLOYEV Vladimir Georgyevich GAGLOEV | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28719 | Yong-Won JO Yongwon CHO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28720 | HWANG SOK-HWA HWANG SOK HA | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |