Санкционные списки
18.188.195.92
04.05.2025 17:47:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 761-28 780 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28761#28761 Имя: Abdollah ASGHARZADEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28762#28762 Имя: Tenny DARIAN
Tenny SHAKHDARIAN		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28763#28763 Имя: CHOE SONG IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
28764#28764 Имя:
SETAREH SHARGH CO.
SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD.
SATEREH SHARGH MOBIN CO.		Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28765#28765 Имя: Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28766#28766 Имя: Qin XIANHUA
Jack QIN
Jack XIANHUA		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28767#28767 Имя:
NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD		5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28768#28768 Имя: Richard YUE
Yue YAODONG		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28769#28769 Имя: Carol ZHOU-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28770#28770 Имя: 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28771#28771 Имя:
MKS INTERNATIONAL GROUP
MKS INTERNATIONAL		Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran
PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28772#28772 Имя:
ROYAL PEARLS
ROYAL PEARL CHEMICAL
ROYAL PEARLS GENERAL TRADING		PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28773#28773 Имя: Kambiz ROSTAMIANVilla No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28774#28774 Имя: HABIB SOUSSOU
Soussou Abib		Boda, Central African Republic

Boda		IndividualUNCAR31.12.2019
28775#28775 Имя: Mostafa ZAHEDI
IBRAHIM, Mohammed
IBRAHIM, Mohammad
Asem OMAR
Karim KHAZE
Jhon LIU		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28776#28776 Имя:
ERVIN DANESH		5th Floor, No. 78, Forsat Shirazi Street North Kargar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28777#28777 Имя: Mohammad MAGHAM-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28778#28778 Имя:
ZIEST TAJHIEZ POOYESH
POOYESH ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS		16, Afshar Alley Fajr Street, Motahari Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28779#28779 Имя: Ghodrat ZARGARI
Ghodratollah ZARGARI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28780#28780 Имя: Hasan Dehghan EBRAHIMI
Hasan Dahqan IBRAHIMI		Dezfool, IranIndividualSDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019