Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 861-2 880 из 39 570.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | SHIVNANI ORGANICS FZE | PO Box 17493 Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 2862 | KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI | D:205-206 Nidakule Atasehir No:3 Barbaros Mahallesi Begonya Sokak, Atasehir, 34746, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 2863 | VROOM MARINE VENTURE FZE VROOM MARINE VENTURES FZE | X2-49, SAIF Suite al-Dhaid Road SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 2864 | KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY AND QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO. KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INT'L INSPECTION CO. KEYHAN SANJESH AZMA KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO. | Unit 3, No. 4, Arang Alley Azodi St. Valiasr Sq., Tehran, 1598753313, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 2865 | ELOISE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 2866 | Ana Julia GUIDO DE ROMERO Ana Julia GUIDO OCHOA | Matagalpa | Individual | EU | NIC | 30.04.2025 |
| 2867 | SAMAN TEJARAT BARMAN TRADING COMPANY | Number 226, South Unit, Floor 1 Abdul Razzaq Street, Mikhak Alley, Naqsh-e Jahan Central District, Isfahan County, Isfahan City, 8147846492, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2868 | Mohammad ASGARI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2869 | SHENZHEN AMOR LOGISTICS CO LTD SHENZHEN AIMI INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | Unit 806, Huafeng Building No. 6006 Shennan Avenue Futian District, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2870 | Abed ZARGAR BAB ALDASHTI Abid ZARGAR BAB ALDASHTI Abed ZARGARBABODDASHTI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2871 | Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI Hamed ZARGARBABODDASHTI Hamed ZARGARBABOLDASHTI | Isfahan, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2872 | Zahra ZARGAR BAB ALDASHTI Zahra ZARGAR BABODDASHTI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2873 | Forough MODARRES FATHI Forough MODARES FATHI Forugh MODARRES FATHI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2874 | Abbas POUR KAZEMI Abbas PORKAZEMI Abbas PURKAZEMI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2875 | YANLING CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP YANLING COUNTY CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP YANLING COUNTY SHIP SHAPED CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP | Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2876 | CHINA CHLORATE TECH CO LIMITED | Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2877 | YANLING LINGFENG CHLORATE CO LTD YANLING COUNTY LINGFENG CHEMICAL TRADING CO LTD | 1 Chuangye Road, Entrepreneurship Park Xiayang Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2878 | DONGYING WEIAIEN CHEMICAL CO LTD | 257300, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 2879 | GREAT SUCCESS SHIPPING CO | Jounieh, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.04.2025 |
| 2880 | WHITE WHALE | - | Vessel | SDN | SDGT | 28.04.2025 |