Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 14:07:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 861-2 880 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2861#2861 Имя: Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI
ESMAIL ALI AHMED, Hashem
YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
2862#2862 Имя:
AL THAWR EXCHANGE
Hodeidah, Yemen
Sana'a, Yemen
EntitySDNSDGT19.12.2024
2863#2863 Имя:
MERKUR ENERGY PORT SERVICES
MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD
Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia
EntitySDNSDGT19.12.2024
2864#2864 Имя:
AL HAZMI EXCHANGE
AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE
AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Sana'a, YemenEntitySDNSDGT19.12.2024
2865#2865 Имя: Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI
Ahmad AL HADI
YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
2866#2866 Имя: Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHYKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
2867#2867 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, MalaysiaEntitySDNSDGT19.12.2024
2868#2868 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia
11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia
EntitySDNSDGT19.12.2024
2869#2869 Имя: Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China
39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China
EntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
2870#2870 Имя: PROGRESS V-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2871#2871 Имя: TASCA-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2872#2872 Имя: SCORPIUS-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2873#2873 Имя: ELIZA II-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2874#2874 Имя: PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
2875#2875 Имя: AVITAL-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2876#2876 Имя: Ezekial KANNIAPPAN, JRKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
2877#2877 Имя: Vakhtang GOMELAURITbilisi, Georgia
Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
2878#2878 Имя: Mirza KEZEVADZETerjola, Georgia
Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
2879#2879 Имя: Aleksandre Darakhvelidze
ალექსანდრე დარახველიძე
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
2880#2880 Имя: Vakhtang Gomelauri
ვახტანგ გომელაური
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024