Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 821-28 840 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28821	#28821 Имя: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28822	#28822 Имя: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28823	#28823 Имя: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28824	#28824 Имя: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28825	#28825 Имя: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28826	#28826 Имя: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28827	#28827 Имя: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28828	#28828 Имя: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28829	#28829 Имя: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28830	#28830 Имя: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28831	#28831 Имя: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28832	#28832 Имя: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28833	#28833 Имя: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28834	#28834 Имя: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28835	#28835 Имя: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28836	#28836 Имя: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28837	#28837 Имя: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28838	#28838 Имя: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28839	#28839 Имя: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28840	#28840 Имя: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019