Санкционные списки
3.138.121.183
04.05.2025 14:32:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 821-28 840 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28821#28821 Имя: Anjem CHOUDARY
Abu Luqman		Welling, Southeast London, UK
North London, UK
United Kingdom		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28822#28822 Имя: Shane Dominic CRAWFORD
Asadullah
Abu Sa'd at-Trinidadi
Shane Asadullah CRAWFORD
Asad		Trinidad and Tobago
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28823#28823 Имя: Chol Su KANGLinjiang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28824#28824 Имя: Il-Kyu PAK
Il-Gyu PAK		Shenyang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28825#28825 Имя: Su Yong RICubaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28826#28826 Имя: HAMDULLAH SUNANI
حمد الله سنانی
Sanani		Dai Chopan District, Zabul ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28827#28827 Имя: Sung Nam JANGDalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28828#28828 Имя: Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, ChinaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28829#28829 Имя: Yong Su KIM
Yo'ng-su KIM		VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
28830#28830 Имя: Chol Song JO
Ch'o'l-so'ng CHO		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28831#28831 Имя: Mun Chol KIM
Mun-ch'o'l KIM		Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
28832#28832 Имя: Nam Ung KIMMoscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
28833#28833 Имя: Chun Yong CHOE
Ch'un-yo'ng CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
28834#28834 Имя: Tong-ho KIMVietnamIndividualSDNDPRK331.12.2019
28835#28835 Имя: Jang Su HAN
Chang-su HAN		Pyongyang
Moscow, Russia		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28836#28836 Имя: Abu Anas AL-GHANDOUR
Ahmed GHANDOUR
Ahmad GHANDOUR
Ahmad Naji AL-GHANDUR
ABU-ANAS		Jaffa, Israel
Gaza, Palestinian		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28837#28837 Имя: JANG SUNG NAM-IndividualUNDPRK31.12.2019
28838#28838 Имя: Hamma HAMANI
Mohammed HAMANI
Hama BANA
DJANET, el Hadj Hama		Illizi, AlgeriaIndividualSDNLIBYA3
SDGT		31.12.2019
28839#28839 Имя: Tarek SAKRSyria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28840#28840 Имя:
TEHRAN PRISONS AND SECURITY CORRECTIVE MEASURES DEPARTMENT
TEHRAN PROVINCE PRISONS
TEHRAN PROVINCE PRISONS DEPARTMENT
TEHRAN PRISONS		Region 2, Saadat Abad Kooye Faraz, Tehran Province Prisons Department, Level 3, Tehran, 1982846176, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019