Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 841-28 860 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28841	#28841 Имя: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28842	#28842 Имя: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28843	#28843 Имя: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28844	#28844 Имя: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28845	#28845 Имя: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28846	#28846 Имя: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28847	#28847 Имя: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28848	#28848 Имя: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28849	#28849 Имя: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28850	#28850 Имя: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28851	#28851 Имя: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28852	#28852 Имя: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28853	#28853 Имя: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28854	#28854 Имя: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28855	#28855 Имя: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28856	#28856 Имя: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28857	#28857 Имя: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28858	#28858 Имя: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28859	#28859 Имя: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28860	#28860 Имя: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019