Санкционные списки
18.117.246.69
04.05.2025 14:31:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 841-28 860 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28841#28841 Имя: Sohrab SOLEIMANI
Sohrab SOLEYMANI		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
28842#28842 Имя: Jose Maria RUELAS AVILAGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28843#28843 Имя: Harmohan Singh HAKIMZADA
Har Mohan SING		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28844#28844 Имя: Jasmeet HAKIMZADA
Jasmeet SINGH		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28845#28845 Имя: API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28846#28846 Имя: Naciones Unidas 6875 B9C Virreyes Residencial, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28847#28847 Имя: YASSIN SYAWAL
Salim Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
Abdul Hadi Yasin
Muhamad Mubarok
Muhammad Syawal
Yassin Sywal
Abu Seta
Mahmud
Abu Muamar
Mubarok		MakassarIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28848#28848 Имя: Mubarak Mohammed A ALOTAIBI
ABU GHAYTH
Waqqas AL-JAZRAWI		Riyadh, Saudi Arabia
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28849#28849 Имя: Ahmad HAMDANSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28850#28850 Имя: Ghassan SAFTALISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28851#28851 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28852#28852 Имя: Ahmad 'ALISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28853#28853 Имя: Muhammad AL-IBRAHIMSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28854#28854 Имя: Bilal HASANSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28855#28855 Имя: Ali DARWISHSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28856#28856 Имя: Siwumar MUHANNASyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28857#28857 Имя: Badr RASHIDSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28858#28858 Имя: Ayham ISMA'ILSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28859#28859 Имя: Mazin 'ALYASyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28860#28860 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIRSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019