Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 861-28 880 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28861	#28861 Имя: Iman AL-TAWWAKHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28862	#28862 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28863	#28863 Имя: Samar Shakir JAWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28864	#28864 Имя: Hiyam JIRJIS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28865	#28865 Имя: Salma AL-JABI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28866	#28866 Имя: Rim Nadir AL-TAQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28867	#28867 Имя: Hana AL-'AZBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28868	#28868 Имя: KO TAE HUN Kim Myong Gi	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28869	#28869 Имя: As'ad HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28870	#28870 Имя: Safwan AL-AKHRAS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28871	#28871 Имя: Ammar HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28872	#28872 Имя: Samiya BABA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28873	#28873 Имя: Amin HUDBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28874	#28874 Имя: Yumna Marwan al-Sayyid Sulayman AL-ATASI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28875	#28875 Имя: Tamam AL-DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28876	#28876 Имя: Abir 'Abd-al-Karim KHAYMI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28877	#28877 Имя: Nariman AL-DAWUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28878	#28878 Имя: Ridwan Hasan 'ALLUSH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28879	#28879 Имя: BOSCO TAGANDA Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda Lydia Terminator Tango Romeo Romeo Major	The Hague, Netherlands Bigogwe Belgium	Individual	UN	DRC	31.12.2019
28880	#28880 Имя: Sayyar 'ABDALLAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019