Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 881-28 900 из 38 311.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | Muhammad Hussein GILL Muhammad Hussain GILL Abdul WAFA Abu UL-WAFA Yahya Abu AL WAFA | 4-Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28882 | Nazir Ahmad CHAUDHRY Nazir AHMAD Nazir AHMED Nazeer AHMED | Sahiwal, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28883 | EXPERT PARTNERS EXPERTS PARTNERS | Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28884 | MEGATRADE | Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28885 | Victor QUISPE PALOMINO COMRADE JOSE | Ayacucho, Peru | Individual | SDN | SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 28886 | Alexis ROMERO RODRIGUEZ | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28887 | IGNACE MURWANASHYAKA Dr. Ignace | Germany Butera Ngoma, Butare | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28888 | Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLO | Apartado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28889 | Herman De Jesus MEDINA DIAZ | Mistrato, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28890 | DONBASS PEOPLE'S MILITIA PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS | Prospect Zasyadko.13, Donetsk, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28891 | LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK | Luhansk Region, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14065 | 31.12.2019 |
| 28892 | Alexander Yuryevich BORODAY Aleksandr BORODAI | Russia Moscow, Russia Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28893 | Juan Carlos MESA VALLEJO CARLOS CHATAS TOM | Bello, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28894 | Jesus David HERNANDEZ GRISALES CHAPARRO | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28895 | Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA CARLOS PESEBRE | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28896 | Rubiel MEDINA CARDONA MONO AMALFI | Marquetalia, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28897 | Julian Andrey GONZALEZ VASQUEZ BARNY | La Merced, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28898 | STRATON MUSONI IO Musoni | Mugambazi, Kigali | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28899 | Edinson Rodolfo ROJAS PICHI | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28900 | Kamel Mohamad AMHAZ Kamel Mohamed AMHAZ Kamel AMHAZ Kamel AL-AMHAZ Kamil AMHAZ | 5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |