Санкционные списки
216.73.216.166
09.07.2025 23:44:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 881-28 900 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28881#28881 Имя: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28882#28882 Имя: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28883#28883 Имя: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28884#28884 Имя:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28885#28885 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28886#28886 Имя:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28887#28887 Имя: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28888#28888 Имя: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28889#28889 Имя: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28890#28890 Имя: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28891#28891 Имя:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28892#28892 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28893#28893 Имя: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28894#28894 Имя: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28895#28895 Имя: Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28896#28896 Имя: YAR MOHAMMAD RAHIMI
یار محمد رحیمی		Taluqan village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28897#28897 Имя: Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28898#28898 Имя: 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28899#28899 Имя: Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX		Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28900#28900 Имя: Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY		Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019