Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 921-28 940 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28921	#28921 Имя: Diana ESPINOZA AGUILAR Altagracia ESPINOZA AGUILAR Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR	Matachi, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28922	#28922 Имя: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION NADA	Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28923	#28923 Имя: Song Chol KIM Hak Song KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28924	#28924 Имя: Jong Hyok SON Min SON	Egypt	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28925	#28925 Имя: Chun Il PAK	Egypt	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28926	#28926 Имя: Gwang Il HYON Kwang Il HYON	Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28927	#28927 Имя: Jesus Angel RUELAS AVILA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico C 14 S/N Loc Genaro Estrada, Sinaloa, 81960, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28928	#28928 Имя: MALEK REUBEN RIAK RENGU Malek Ruben	Yei	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
28929	#28929 Имя: Sigi Alfredo MONDACA AVILA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28930	#28930 Имя: CHONGBONG SHIPPING CO LTD	Room 502, 90 Ponghak-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28931	#28931 Имя: EVER BRIGHT 88	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28932	#28932 Имя: OCEAN BUNKERING JV CO	Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28933	#28933 Имя: GOLD STAR 3	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28934	#28934 Имя: JH 86	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28935	#28935 Имя: HOERYONG SHIPPING CO LTD	108, Pongnam-dong Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28936	#28936 Имя: JIN TAI	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28937	#28937 Имя: MIRIM SHIPPING CO LTD	Tonghung-dong Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28938	#28938 Имя: JIN TENG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28939	#28939 Имя: HABIBULLAH RESHAD حبیب الله رشاد	Waghaz District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28940	#28940 Имя: ORION STAR	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019