Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 921-28 940 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28921	#28921 Имя: Muhammad Sa'id AL-HAKIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28922	#28922 Имя: Akram SULAYMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28923	#28923 Имя: Muhammad Ghassan TALLUJ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28924	#28924 Имя: PAK TO CHUN Pak Do Chun Pak To’-Ch’un	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28925	#28925 Имя: Firiyal QATISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28926	#28926 Имя: Muhammad Hisham Fu'ad YUSUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28927	#28927 Имя: Sa'id FARMAND	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28928	#28928 Имя: Muhammad HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28929	#28929 Имя: Muhammad Khayr SUKHAYTAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28930	#28930 Имя: Muhammad BIZRAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28931	#28931 Имя: Fayiz BUZ-AL-JUDDI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28932	#28932 Имя: Muna KHABIYYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28933	#28933 Имя: Muhsin YUSUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28934	#28934 Имя: Yusuf AL-HATUM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28935	#28935 Имя: QARI SAIFULLAH TOKHI قاري سیف الله توخى Qari Saifullah Qari Saifullah Al Tokhi Saifullah Tokhi Qari Sahab	Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28936	#28936 Имя: Rajab DAYYUB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28937	#28937 Имя: Ayman AL-DALATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28938	#28938 Имя: Basil AL-HALABI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28939	#28939 Имя: Mahmud ZANBU'AH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28940	#28940 Имя: Abd-al-Salam AL-RASLAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019