Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 961-28 980 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28961	#28961 Имя: Misbah MIRDASH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28962	#28962 Имя: Faysal BU'AYTI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28963	#28963 Имя: Zakariya AL-'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28964	#28964 Имя: Taysir SULAYMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28965	#28965 Имя: Lu'ay FU'ANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28966	#28966 Имя: Hanan HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28967	#28967 Имя: Hamid JUM'AH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28968	#28968 Имя: KIM TONG-HO	Viet Nam	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28969	#28969 Имя: Sulsubayla AL-JANAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28970	#28970 Имя: Yusuf MA'TUQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28971	#28971 Имя: Rana BUNDUQJI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28972	#28972 Имя: Rana SAQR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28973	#28973 Имя: Husam-al-Din JALAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28974	#28974 Имя: Samir AL-SHA'IR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28975	#28975 Имя: Majd SA'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28976	#28976 Имя: Ruba DUWAYR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28977	#28977 Имя: Muhammad SALMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28978	#28978 Имя: Ayham Hajj MUSTAFA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28979	#28979 Имя: ANGELO RAMIREZ TRINIDAD Abdul Khalil Abdukahlil Calib Trinidad Kalib Trinidad Abu Khalil Anis	3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines Gattaran, Cagayan Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28980	#28980 Имя: Susan LAYLA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019