Санкционные списки
216.73.216.166
09.07.2025 21:16:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 961-28 980 из 37 643.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28961#28961 Имя: MUHAMMAD YUNIS AHMAD
محمد يونس أحمد
Muhammad Yunis Al-Ahmed
Muhammad Yunis Ahmed
Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani
Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali
Al-Dawar Street, Bludan, Syrian Arab Republic
Damascus, Syrian Arab Republic
Mosul, Iraq
Wadi Al-Hawi, Iraq
Dubai, United Arab Emirates
Al-Hasaka, Syrian Arab Republic
Al-Mowall, Mosul
IndividualUNIraq31.12.2019
28962#28962 Имя: TAUFIK RIFKI
Refke, Taufek
Rifqi, Taufik
Rifqi, Tawfiq
Ami Iraq
Ami Irza
Amy Erja
Ammy Erza
Ammy Izza
Ami Kusoman
Abu Obaida
Abu Obaidah
Abu Obeida
Abu Ubaidah
Obaidah
Abu Obayda
Izza Kusoman
Yacub, Eric
Philippines
Dacusuman Surakarta, Central Java
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28963#28963 Имя: TONG HUNG 1-VesselSDNDPRK331.12.2019
28964#28964 Имя: Abdul SABOOR
Engineer Saboor
Abdul Saboor NASRATYAR
AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28965#28965 Имя: Abdullah NOWBAHARAfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28966#28966 Имя: Won Ho RIEgyptIndividualSDNDPRK231.12.2019
28967#28967 Имя: Yong Chol JO
Yong Chol CHO
SyriaIndividualSDNDPRK231.12.2019
28968#28968 Имя:
KOREA GENERAL COMPANY FOR EXTERNAL CONSTRUCTION
KOREA GENERAL CONSTRUCTION
KOGEN
GENCO
ZENKO
Korea, North
Russia
EntitySDNDPRK331.12.2019
28969#28969 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28970#28970 Имя:
RUNGRADO TRADE COMPANY
RYNRADO GENERAL TRADING CORPORATION
RYNRADO
Korea, North
Russia
EntitySDNDPRK331.12.2019
28971#28971 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28972#28972 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28973#28973 Имя: OMAN ROCHMAN
Oman Rahman
Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy
Aman Abdul Rahman
Aman Abdurahman
Aman Abdurrachman
Oman Abdulrohman
Oman Abdurrahman
Aman Abdurrahman
Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia
Sumedang
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28974#28974 Имя: Muhammad Ijaz SAFARASH
Muhammed Ijaz Safarash ALI
Muhammad Ijaz Safarash ALI
Mohammad Ijaz Safarash ALI
Mohammed Ijaz Safarish ALI
Mohammad Ijaz Safarish ALI
Mohammed Ejaz SAFARISH
Mohammad Ijaz SAFARASH
Mohd Ijaz Safarash ALI
Mohd Ijaz Safrash ALI
Muhammad Ijaz NASAR
Muhammad Ajaj NASIR
IJAZ, Muhammad
Muhammad Ajaj NASSARUDDIN
Sialkot, Pakistan
Banimalik, Jeddah, Saudi Arabia
T 3814774 Park, Buraydah, Saudi Arabia
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28975#28975 Имя: Abdul Aziz NURISTANI
Abdul Aziz NOORISTANI
'Abd al-Aziz AL-NURISTANI
Abdul Aziz AL-NURISTANI
Abdul Aziz-e NURISTANI
AZIZ, Abdul
AL-'AZIZ, Abd
AZIZ, Abdullah
Du Ab, Nuristan Province, Afghanistan
Parun, Nuristan Province, Afghanistan
Takal region, Peshawar, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28976#28976 Имя:
AL JAMIA AL ASARIA
JAMIYYA ASRIYYA
JAMIA ASSARIA MADRASSA
JAMIA AL-ASSARIA MADRASSA
JAMEAT-UL ASRYA MADRASSA
JAMAH-YE SARYA MADRASSA
AL JAMATUL ASARYAH MADRASSA
JAMEHA-E-AL AHSERYA MADRASSA
AL JAMIAH AL ASARIA MADRASSA
JAMIA ASRIYA MADRASSA
AL-JAMAHATUL ASREYA MADRASSA
AL-JAMIA AL-ASARIA MADRASSA
JAMA'AT UL-SARIA MOSQUE
JAMIAE HAZAREA MADRASSA
MADRASSA JAMIA AL-ASRIA
MADRASSA TALIM QURAN USONA
Inqilab Road Village Chamkani, Peshawar, 25001, Khyber Pakhtunkhwa, PakistanEntitySDNSDGT31.12.2019
28977#28977 Имя: James Alexander MCLINTOCK
James Alexander MCLINTOK
Yaqoob Mansoor AL RASHIDI
Yaqub Mansoor AL-RASHIDI
Yaqoob Mansoor UR RASHIDI
MANSOOR, Yaqub
Mohammad Yaqub AL-RASHIDI
YAQOOB, Muhammad
YAQUB, Muhammad Qari Maulana
Yaqub MCLINTOCK
Yakoob MACCLINTOCK
MOHAMMED, Yaqub
YACUB, Qari
YAQOOB, Qari
YACOUB, Qari
YAQUB, Qari
YAKUB, Qari
AL SCOTLANDI, Qari
AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah
Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom
Dundee, Scotland, United Kingdom
House 6B, Street 40, Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan
Peshawar, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28978#28978 Имя:
AR RAHMAH WELFARE ORGANIZATION
AL RAHMAH WELFARE ORGANISATION
ALRAHMAH WELFARE ORGANISATION
AR-RAHMAH WELFARE ORGANISATION
AL RAHMAN WELFARE ORGANISATION
AR RAHMA WELFARE TRUST
AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION
AR RAMMA WELFARE ORGANISATION
AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION
AL-REHMAH WELFARE ORGANIZATION
ALRAHMAH WELFARE ORG
AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
AL RAHMAN WELFARE FOUNDATION
AL RAHMAN ORGANIZATION
RWO
SCOTPAK BUILD PVT LTD
House A, Street 40, Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan
RWO Head Office House B, Street 40 Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan
Jamiah Asma Lil Banaat New Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan
Near the Mahdi Imami Bohamri Mosque Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan
Peshawar, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
28979#28979 Имя: Naveed QAMAR
Naved QAMAR
Navid QAMAR
Naveed Qamar KHAN
Nuwayd QAMAR
Bahawalnagar, Pakistan
Lahore, Punjab Province, Pakistan
Flat #R9, Nauman Grand Sati Gulistan Johar, Block 17 Karachi Sharqi, Karachi Province, Sindh, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28980#28980 Имя:
AIRCRAFT AVIONICS PARTS AND SUPPORT LTD.
50 St. Leonards Road, Bexhill on Sea, East Sussex, United Kingdom
74 High Street, Battle, East Sussex, United Kingdom
EntitySDNIFSR
SDGT
31.12.2019