Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 881-2 900 из 36 228.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Ghassem Damavandian قاسم دماوندیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2882 | Hamidreza Sharifi-Tehrani حمید رضا شریفی تهرانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2883 | Nader Khoon Siavash نادر سیاوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2884 | Abualfazl Nazeri ابوالفضل نظری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2885 | Mohsen Asadi محسن اسدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2886 | Mohammad Sadegh Heidari Mousa محمد صادق حیدری موسی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2887 | Mohammad Reza Mohammadi محمد رضا محمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2888 | Abbolkarim Bani Tarafi عبدالکریم بنی طرفی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2889 | Reza Khaki رضا خاکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2890 | Majid Reza Niyazi-Angili مجید رضا نیازی-انگیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2891 | Vali Arlanizadeh ولی ارلنی زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2892 | Ahmadian Ali Akbar علی اکبر احمدیان بابکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2893 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2894 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2895 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2896 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2897 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2898 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2899 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2900 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |