Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 021-29 040 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29021	#29021 Имя: Ahmad SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29022	#29022 Имя: ADNAN S. HASAN AHMED عدنان س. حسن أحمد Hasan Ahmed S. Adnan Ahmed Sultan	Amman, Jordan	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29023	#29023 Имя: DOKU KHAMATOVICH UMAROV Умаров Доку Хаматович Lom-ali Butayev (Butaev) Dokka Umarov	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29024	#29024 Имя: As'ad 'Adnan HALLAQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29025	#29025 Имя: Haytham SHUNATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29026	#29026 Имя: Wahid HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29027	#29027 Имя: Mustafa Dib RABI'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29028	#29028 Имя: Faysal KHALUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29029	#29029 Имя: Hannan JAHHAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29030	#29030 Имя: 'Ali Hajj MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29031	#29031 Имя: Fadi AL-RAHYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29032	#29032 Имя: Muhammad 'ABDALLAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29033	#29033 Имя: Muhammad Mu'ammar QURJU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29034	#29034 Имя: OMAR MAHMOUD UTHMAN عمر محمود عثمان Al-Samman Uthman Umar Uthman Omar Mohammed Othman Abu Qatada Al-Filistini Abu Umr Takfiri Abu Omar Abu Umar Abu Umar Umar Abu Ismail	Jordan Bethlehem, West Bank	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29035	#29035 Имя: Muhammad HAMANDUSH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29036	#29036 Имя: Abdallah JUNDIYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29037	#29037 Имя: Abd-al-Salam MA'RUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29038	#29038 Имя: Muhammad SA'DU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29039	#29039 Имя: Ahmad ASWAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29040	#29040 Имя: Fu'ad 'AZIZI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019