Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 061-29 080 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29061	#29061 Имя: Muhammad 'Azzam SHI'AR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29062	#29062 Имя: Abdallah HAFIZ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29063	#29063 Имя: Abd-al-'Aziz 'ABD-AL-QADIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29064	#29064 Имя: Samir 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29065	#29065 Имя: Ibrahim AL-KHUWAYLID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29066	#29066 Имя: 'Abd-al-Salam SHURAYQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29067	#29067 Имя: ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD عبد الجليل حقانی ولی محمد Abdul Jalil Akhund Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ), Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل ) Abdul Jalil Haqqani Nazar Jan Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ),	Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province Kandahar City, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29068	#29068 Имя: Muhammad al-Khalid KHASHAFI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29069	#29069 Имя: 'Abd-al-Hakim SHURUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29070	#29070 Имя: Zakariya 'Ali AL-ISMA'IL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29071	#29071 Имя: 'Abdu Tahir AL-MATAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29072	#29072 Имя: Mashhur DIB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29073	#29073 Имя: Akram AL-QUTMAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29074	#29074 Имя: Muhammad Wa'il TURAYSI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29075	#29075 Имя: Ahmad HAMAWI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29076	#29076 Имя: Samir al-Ahmad AL-YUSUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29077	#29077 Имя: Muhammad 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29078	#29078 Имя: ATIQULLAH WALI MOHAMMAD عتیق الله ولی محمد Atiqullah	Tirin Kot District, Uruzgan Province Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29079	#29079 Имя: Basil SHA'BAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29080	#29080 Имя: Muhammad Amin NAJJAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019