Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 16:44:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 101-29 120 из 37 622.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29101#29101 Имя: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29102#29102 Имя: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29103#29103 Имя: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
29104#29104 Имя: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
29105#29105 Имя: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29106#29106 Имя: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29107#29107 Имя: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29108#29108 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29109#29109 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29110#29110 Имя: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29111#29111 Имя: Dmitry Anatolievich POLONSKYSimferopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29112#29112 Имя: Anna Vladimirovna ANYUKHINANaidyonovka, Crimean Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29113#29113 Имя: Svetlana Alekseevna BORODULINAMoscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29114#29114 Имя: Irina Valerievna KIVIKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29115#29115 Имя: Valentin Valentinovich DEMIDOV
Valentyn DEMYDOV		Petrovsky-Dobrinsky Region, Lipestkoy Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29116#29116 Имя: Oleg Georgievich SHAPOVALOVNikopol, Dnepropetrovsk Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29117#29117 Имя: Andrey Gennadievich VASYUTASimferopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29118#29118 Имя: Viktor Nikolayevich PALAGIN-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29119#29119 Имя: MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
Muhammad Hameida Saleh
Muhammad Abd-al-Halim Humaydah
Faris Baluchistan		Egypt
Alexandria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29120#29120 Имя: Mikhail Anatolievich NAZAROV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019