Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 101-29 120 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29101	#29101 Имя: Wasim AL-SA'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29102	#29102 Имя: Muhammad HARIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29103	#29103 Имя: 'Abd-al-Latif KITU'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29104	#29104 Имя: Firas Hajj SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29105	#29105 Имя: Husam a-Sahykh TAHA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29106	#29106 Имя: Jawdat NA'SANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29107	#29107 Имя: Khalid AL-BAKUR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29108	#29108 Имя: Suhayr AL-HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29109	#29109 Имя: Rana 'ULAYSHAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29110	#29110 Имя: Muhsin AL-FIRAS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29111	#29111 Имя: ABDUL-HAQ WASSIQ عبد الحق وثيق Abdul-Haq Wasseq Abdul Haq Wasiq	Qatar Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29112	#29112 Имя: Isma'il AL-SHURAYQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29113	#29113 Имя: 'Ali IBRAHIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29114	#29114 Имя: Ammar Fu'ad AL-ISMA'IL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29115	#29115 Имя: Nasim 'AWDAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29116	#29116 Имя: Ahmad al-Hasan AL-SILMU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29117	#29117 Имя: Ali IBRAHIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29118	#29118 Имя: Ahmad AL-'ABD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29119	#29119 Имя: Muhammad 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29120	#29120 Имя: 'Ala'-al-Din JUKHDAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019