Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 10:34:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 261-29 280 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29261#29261 Имя: Linda Elizabeth CAMPOS TIRADOAhome, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29262#29262 Имя: Efrain CARO URIASGuadalajara, Jalisco, Mexico
Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico
Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico
Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico
Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico
Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29263#29263 Имя: Jose Antonio CORDERO CARDENASGuadalajara, Jalisco, Mexico
C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico
Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29264#29264 Имя: Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZGuadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29265#29265 Имя:
OBSHCESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KARST
KARST LTD.
LLC KARST
CONSTRUCTION HOLDING COMPANY OLD CITY - KARST		D. 4 Litera A Pomeshchenie 69 ul. Kapitanskaya, St. Petersburg, 199397, Russia
4 Kapitanskaya Street, Unit A, Office 69-N, St. Petersburg, 199397, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29266#29266 Имя:
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE 'CRIMEAN RAILWAY'
KRYMZHD
THE RAILWAYS OF CRIMEA		34 Pavlenko Street, Simferopol, 95006, Republic of Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29267#29267 Имя: SHAMSUDDIN
شمس الدین
Pahlawan Shamsuddin		Keshim District, Badakhshan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29268#29268 Имя:
STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 'CRIMEAN PORTS'
SUE RC 'KMP'
SUE RK 'CRIMEAN PORTS'		28 Kirov Street, Kerch, 98312, Republic of Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29269#29269 Имя: Jian ZHANGNo. 100, North Hengfeng Road, Shanghai, China
Dezhou, Shandong, China		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29270#29270 Имя: 20A, Kiu Fu Commercial Building 300 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, Hong KongEntitySDNSDNTK31.12.2019
29271#29271 Имя: Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTAGuadalajara, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29272#29272 Имя: Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ
Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ
Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico
Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29273#29273 Имя: Sendy FLORES CASTRO
Sandy FLORES CASTRO		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15 Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, 45138, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, 45019, Jalisco, Mexico
Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico
Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico
Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Abraham Gonzalez 1375 Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29274#29274 Имя: Mario Alberto FERNANDEZ SANTANAGuadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29275#29275 Имя:
A Y S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29276#29276 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29277#29277 Имя:
CAMELIAS BAR
LA CAMELIA
LA CAMELIA RESTAURANTE & CANTINA
RESTAURANTE BAR LA CAMELIA		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Chapalita 50, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Lazaro Cardenas 2729 y Arboledas, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mariano Otero 1499 Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29278#29278 Имя:
CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.
CLUB DEPORTIVO MORUMBI
CLUB DEPORTIVO AUTLAN
GUERREROS DE AUTLAN
MORUMBI
PROMOTORA CULTURAL Y DEPORTIVA MORUMBI		Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Del Bajio S/N Col. El Bajio, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29279#29279 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29280#29280 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019