Санкционные списки
3.12.151.104
04.05.2025 14:26:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 281-29 300 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29281#29281 Имя: Mohammed Reza REZAKHAH
Mohammad Reza REZAKHAH		-IndividualSDNTCO31.12.2019
29282#29282 Имя: HAN YU-RO-IndividualUNDPRK31.12.2019
29283#29283 Имя: Andrey SERBINRussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29284#29284 Имя: Tong-chol KIMNorth Korea
34 Herbst Street, Windhoek, Namibia		IndividualSDNDPRK331.12.2019
29285#29285 Имя: NamibiaEntitySDNDPRK331.12.2019
29286#29286 Имя: ERF 338 Platinum Street Prosperita, Windhoek, Namibia
P.O. Box 26774, Windhoek, Namibia		EntitySDNDPRK331.12.2019
29287#29287 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANOMiranda, Guarico, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29288#29288 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29289#29289 Имя: TSANG YUNG YUAN
Neil Tsang
Yun Yuan Tsang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29290#29290 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADOSucre, Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29291#29291 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRESZulia, Venezuela
El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29292#29292 Имя: Elias Jose JAUA MILANOCaucagua, Miranda, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29293#29293 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29294#29294 Имя: Tarek William SAAB HALABIAnzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29295#29295 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZBarquisimeto, Lara, Venezuela
El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29296#29296 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIOAragua, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29297#29297 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANOCaracas, Captial District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29298#29298 Имя: Maria Iris VARELA RANGELSan Cristobal, Tachira, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29299#29299 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29300#29300 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Hani Yousef Al-Sebai
Hani Youssef
Hany Youseff
Hani Yusef
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani al-Sayyid El Sebai
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid El Sabaay
El-Sababt
Abu Tusnin
Abu Akram
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hany Elsayed Youssef		London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Qaylubiyah		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019