Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 281-29 300 из 37 620.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29281	#29281 Имя: CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 9 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29282	#29282 Имя: CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL CONSORCIO NUJOMA, S.C.	Torreon, Coahuila, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Juan Salvador Agraz 1179-13 Col. Moderna, Guadalajara, 44190, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29283	#29283 Имя: CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico Vidrio 2335-138 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29284	#29284 Имя: CORPORATIVO ARZACA, S.C. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL	Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4 Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, 44680, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29285	#29285 Имя: CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29286	#29286 Имя: NTABO NTABERI SHEKA	Walikalele territory Walikalele in Walikalele territory Walikale in Walikale territory Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	31.12.2019
29287	#29287 Имя: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco, Mexico Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Juan Sebastian Bach 5187 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29288	#29288 Имя: CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico Nebulosa 2781 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Nebulosa. 2781-14 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29289	#29289 Имя: GRAND CASINO GRAND CASINO ZAPOPAN	Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29290	#29290 Имя: CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29291	#29291 Имя: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. EVENTOS LA MORA	Zapopan, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, 45086, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29292	#29292 Имя: FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29293	#29293 Имя: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico Fernando de Alba 765-3 Col. Chapalita, Guadalajara, 44500, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29294	#29294 Имя: GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico KM 39 700 Carretera Jalostotitlan San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, 47140, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29295	#29295 Имя: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de la Arboleda 768-10 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29296	#29296 Имя: INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29297	#29297 Имя: ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU أبو بكر محمد الشكوى Abubakar Shekau Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed Shekau Shehu Shayku Imam Darul Tauhid Imam Darul Tawheed	Nigeria Shekau Village, Yobe State	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29298	#29298 Имя: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.	Av. Vallarta 1110 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29299	#29299 Имя: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29300	#29300 Имя: SOLID LTD OOO SOLID	ul Mira 4, Novorossiysk, 630024, Krasnodarskiy kray, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019