Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 07:56:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 301-29 320 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29301#29301 Имя: st. Mashinostroitelnyj, 3, Rostov-on-Don, 344090, Russia
86/1, Temryuk, 353500, Krasnodar, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29302#29302 Имя:
JSC TRANS-FLOT
ul Ventseka 1/97, Samara, 443099, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29303#29303 Имя: prospekt Engelsa 30, St Petersburg, 194156, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29304#29304 Имя:
RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Manuel J. Clouthier 1614 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
29305#29305 Имя: MARSHAL ZHUKOV-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29306#29306 Имя: Guadalajara, Jalisco, Mexico
Carr. San Julian KM 1.5 San Miguel El Alto, San Julian, 47170, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
29307#29307 Имя: HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
حمید الله آخوند شیر محمد
Janat Gul
Hamidullah Akhund
Afghanistan
Sarpolad village, Washer District, Helmand Province
Arghandab District, Kandahar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
29308#29308 Имя: STALINGRAD-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29309#29309 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29310#29310 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29311#29311 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29312#29312 Имя: Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI
Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI
Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI
Fawwaz JABUR AL-RAWI
Hajji Fouaz AL-ARWEE
Hajj Fawaz AL-RAWI
Albu Kamal, Syria
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29313#29313 Имя:
HANIFEH EXCHANGE
HANIFA EXCHANGE
HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
HUNAIFA OFFICE
HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Albu Kamal, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
29314#29314 Имя:
GOLDEN CHAIN
SILSILET AL THAHAB
SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
AL SILSILAH AL DHAHABA
SILSALAT AL DHAB
Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq
al Abbas Street, Karbala, Iraq
EntitySDNSDGT31.12.2019
29315#29315 Имя: Kalev MUTONDO
Kalev MUTOND
Kalev MUTOID
Kalev MUTOMBO
Kalev MUTUND
Motono KALEV
Mutondo KALEV KATANGA
Mutundo KALEV
Kalev MUTONDO KATANGA
Kasaji, Democratic Republic of the Congo
Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo
24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the
IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29316#29316 Имя: Evariste BOSHAB
Evarist BOSHAB
Evariste BOSHAB MABUTSH
Evariste BOSHAB MABUDJ
Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE
Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE
Evariste MULUMBU BOSHAB
Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo
Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo
Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29317#29317 Имя: Kirill Mikhailovich KOVALCHUK
Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK
Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK
Moscow, Russia
St. Petersburg, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
29318#29318 Имя: THARWAT SALAH SHIHATA
ثروت صالح شحاته
Tarwat Salah Abdallah
Salah Shihata Thirwat
Shahata Thirwat
Tharwat Salah Shihata Ali
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29319#29319 Имя: Muhammad IBRAHIM-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
29320#29320 Имя: Dmitri Alekseevich LEBEDEVRussia
St. Petersburg, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019