Санкционные списки
3.138.121.183
04.05.2025 14:32:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 301-29 320 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29301#29301 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29302#29302 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29303#29303 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29304#29304 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29305#29305 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29306#29306 Имя:
AMIROLMOMENIN FACTORIES
AMIROLMOMENIN INDUSTRIES
AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX		Esfahan, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29307#29307 Имя: Nicolas MADURO MOROSCaracas, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
29308#29308 Имя: Francisco Jose AMELIACH ORTAValencia, Carabobo, Venezuela
Carabobo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29309#29309 Имя: Adan Coromoto CHAVEZ FRIASBarinas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29310#29310 Имя: Tania D'AMELIO CARDIETVargas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29311#29311 Имя: MUHAMMAD OMAR ZADRAN
محمد عمر ځدران
Mohammad-Omar Jadran
Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29312#29312 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS
Vladimir Humberto LUGO ARMAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29313#29313 Имя: Erika del Valle FARIAS PENACojedes, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29314#29314 Имя: Carmen Teresa MELENDEZ RIVASBarinas, Venezuela
Lara, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29315#29315 Имя: Ramon Dario VIVAS VELASCOVargas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29316#29316 Имя: Hermann Eduardo ESCARRA MALAVEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29317#29317 Имя:
HIZB-UL-MUJAHIDEEN
HM		PakistanEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
29318#29318 Имя: Abu Yahya AL-IRAQI
Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL
Ayad Hammed Muhal SHUAB
Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY
Iyad AL-JUMAYLI
Ayad Hamid AL-JUMAILI
Ayad AL-JUMAILI
Ayad Miuhammed MAHAR
Ayad Muhammad MAHAR
Ayad Hamed Mohl ALJAMALI
Ayad Hamed Mahal JOUMILY
YAHYA, Abu		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29319#29319 Имя: Ahmad ALKHALD
Yassine NOURE
Mohammed Nawar Mohammed ALQADHI		Aleppo, Syria
Brussels, Belgium
Baghdad, Iraq
Raqqa, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29320#29320 Имя: Salim Mustafa Muhammad AL-MANSUR
Salim Mustafa Muhammad MANSUR AL-IFRI
AL-IFRI, Saleem
Salim Mansur MUSTAFA
Salim MANSUR
AL-SHAKLAR, Hajji Salim		Mersin, Turkey
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019