Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 10:30:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 341-29 360 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29341#29341 Имя: Aziz ALLOUCH
'Aziz Ahmad 'ALLUSH
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29342#29342 Имя: MOHAMMAD AHMADI
محمد احمدی
Daman District, Kandahar Province
Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
29343#29343 Имя: ROODI SLEWA
رودي سليــوة
Rudi Slaiwah
Rudi Untaywan Slaywah
Rudi Saliwa
-IndividualUNIraq31.12.2019
29344#29344 Имя: Bayan BITAR
Bayan AL-BITAR
PO Box 11037, Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29345#29345 Имя: Francois OLENGA
Francois OLENGA TETE
Francois OLENGA TATE
Francois OKUNJI
Francois OTSHUNDI
Kindu, Maniema, Democratic Republic of the Congo
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29346#29346 Имя:
CENTRE DE LOISIR SAFARI CLUB
SAFARI BEACH
Nsele, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
EntitySDNDRCONGO31.12.2019
29347#29347 Имя: Bassam Ahmad AL-HASRI
Bassam Ahmad HUSARI
AL-SHAMI, Abu Ahmad
AKHLAQ, Abu Ahmad
Qalamun, Damascus Province, Syria
Ghutah, Damascus Province, Syria
Tadamon, Rif Dimashq, Syria
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29348#29348 Имя: Iyad Nazmi Salih KHALIL
Ayyad Nazmi Salih KHALIL
Eyad Nazmi Saleh KHALIL
Iyad AL-TOUBASI
Iyad AL-TUBASI
AL-DARDA', Abu
AL-URDUNI, Abu-Julaybib
ABU-JULAYBIB
SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29349#29349 Имя: Muhammad SARWAR
ABU HASHIM
Abdul HASHIM
Abul HASHIM
ABU UL-HASHIM
Abul Hashim RABBANI
ABU ALI HASHIM
Sheikhupura, Pakistan
Lahore, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29350#29350 Имя: Shahid MAHMOOD
Shahid MEHMOUD
Shahid Mahmood REHMATULLAH
Shaheed MEHMOOD
Shahid Mehmood Manzoor AHMED
Pakistan
Karachi, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29351#29351 Имя: Hamza BIN LADENJeddah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29352#29352 Имя: Yong-Won JO
Yongwon CHO
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29353#29353 Имя: HWANG SOK-HWA
HWANG SOK HA
-IndividualUNDPRK31.12.2019
29354#29354 Имя: P'il-Hun KANG
Phil Hun KANG
Pil Hoon KANG
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29355#29355 Имя: Byong Chol MIN
Pyo'ng-ch'o'l MIN
Byong-chol MIN
Byong Chun MIN
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29356#29356 Имя: Hwi CHOEKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29357#29357 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29358#29358 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29359#29359 Имя: Aleksey Alekseyevich BELAN
Aleksei BELAN
Alexsey BELAN
Aleksey Alexseyevich BELAN
Alexsei BELAN
Abyr Valgov
Abyrvaig
Abyrvalg
Fedyunya
Mag
Mage
M4G
Magg
Moy.Yawik
Mrmagister
Anthony Anthony
Riga, Latvia
21 Karyakina St. Apartment 205, Krasnodar, Russia
IndividualSDNCYBER231.12.2019
29360#29360 Имя: Ibrahim AL-BANNA
Shaykh Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA
Ibrahim Muhamad Salih AL-BANNA
Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA
Abu Ayman AL-MASRI
-IndividualSDNSDGT31.12.2019