Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 341-29 360 из 37 620.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29341	#29341 Имя: Aziz ALLOUCH 'Aziz Ahmad 'ALLUSH	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29342	#29342 Имя: MOHAMMAD AHMADI محمد احمدی	Daman District, Kandahar Province Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29343	#29343 Имя: ROODI SLEWA رودي سليــوة Rudi Slaiwah Rudi Untaywan Slaywah Rudi Saliwa	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29344	#29344 Имя: Bayan BITAR Bayan AL-BITAR	PO Box 11037, Damascus, Syria	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29345	#29345 Имя: Francois OLENGA Francois OLENGA TETE Francois OLENGA TATE Francois OKUNJI Francois OTSHUNDI	Kindu, Maniema, Democratic Republic of the Congo Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29346	#29346 Имя: SAFARI CLUB CENTRE DE LOISIR SAFARI CLUB SAFARI BEACH	Nsele, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29347	#29347 Имя: Bassam Ahmad AL-HASRI Bassam Ahmad HUSARI AL-SHAMI, Abu Ahmad AKHLAQ, Abu Ahmad	Qalamun, Damascus Province, Syria Ghutah, Damascus Province, Syria Tadamon, Rif Dimashq, Syria Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29348	#29348 Имя: Iyad Nazmi Salih KHALIL Ayyad Nazmi Salih KHALIL Eyad Nazmi Saleh KHALIL Iyad AL-TOUBASI Iyad AL-TUBASI AL-DARDA', Abu AL-URDUNI, Abu-Julaybib ABU-JULAYBIB	Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29349	#29349 Имя: Muhammad SARWAR ABU HASHIM Abdul HASHIM Abul HASHIM ABU UL-HASHIM Abul Hashim RABBANI ABU ALI HASHIM	Sheikhupura, Pakistan Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29350	#29350 Имя: Shahid MAHMOOD Shahid MEHMOUD Shahid Mahmood REHMATULLAH Shaheed MEHMOOD Shahid Mehmood Manzoor AHMED	Pakistan Karachi, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29351	#29351 Имя: Hamza BIN LADEN	Jeddah, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29352	#29352 Имя: Yong-Won JO Yongwon CHO	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29353	#29353 Имя: HWANG SOK-HWA HWANG SOK HA	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29354	#29354 Имя: P'il-Hun KANG Phil Hun KANG Pil Hoon KANG	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29355	#29355 Имя: Byong Chol MIN Pyo'ng-ch'o'l MIN Byong-chol MIN Byong Chun MIN	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29356	#29356 Имя: Hwi CHOE	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29357	#29357 Имя: MINISTRY OF LABOR	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29358	#29358 Имя: STATE PLANNING COMMISSION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29359	#29359 Имя: Aleksey Alekseyevich BELAN Aleksei BELAN Alexsey BELAN Aleksey Alexseyevich BELAN Alexsei BELAN Abyr Valgov Abyrvaig Abyrvalg Fedyunya Mag Mage M4G Magg Moy.Yawik Mrmagister Anthony Anthony	Riga, Latvia 21 Karyakina St. Apartment 205, Krasnodar, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
29360	#29360 Имя: Ibrahim AL-BANNA Shaykh Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA Ibrahim Muhamad Salih AL-BANNA Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA Abu Ayman AL-MASRI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019