Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 341-29 360 из 37 620.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
29341 | Aziz ALLOUCH 'Aziz Ahmad 'ALLUSH | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29342 | MOHAMMAD AHMADI محمد احمدی | Daman District, Kandahar Province Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
29343 | ROODI SLEWA رودي سليــوة Rudi Slaiwah Rudi Untaywan Slaywah Rudi Saliwa | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
29344 | Bayan BITAR Bayan AL-BITAR | PO Box 11037, Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29345 | Francois OLENGA Francois OLENGA TETE Francois OLENGA TATE Francois OKUNJI Francois OTSHUNDI | Kindu, Maniema, Democratic Republic of the Congo Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
29346 | SAFARI CLUB CENTRE DE LOISIR SAFARI CLUB SAFARI BEACH | Nsele, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
29347 | Bassam Ahmad AL-HASRI Bassam Ahmad HUSARI AL-SHAMI, Abu Ahmad AKHLAQ, Abu Ahmad | Qalamun, Damascus Province, Syria Ghutah, Damascus Province, Syria Tadamon, Rif Dimashq, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29348 | Iyad Nazmi Salih KHALIL Ayyad Nazmi Salih KHALIL Eyad Nazmi Saleh KHALIL Iyad AL-TOUBASI Iyad AL-TUBASI AL-DARDA', Abu AL-URDUNI, Abu-Julaybib ABU-JULAYBIB | Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29349 | Muhammad SARWAR ABU HASHIM Abdul HASHIM Abul HASHIM ABU UL-HASHIM Abul Hashim RABBANI ABU ALI HASHIM | Sheikhupura, Pakistan Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29350 | Shahid MAHMOOD Shahid MEHMOUD Shahid Mahmood REHMATULLAH Shaheed MEHMOOD Shahid Mehmood Manzoor AHMED | Pakistan Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29351 | Hamza BIN LADEN | Jeddah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29352 | Yong-Won JO Yongwon CHO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
29353 | HWANG SOK-HWA HWANG SOK HA | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
29354 | P'il-Hun KANG Phil Hun KANG Pil Hoon KANG | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
29355 | Byong Chol MIN Pyo'ng-ch'o'l MIN Byong-chol MIN Byong Chun MIN | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
29356 | Hwi CHOE | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
29357 | MINISTRY OF LABOR | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29358 | STATE PLANNING COMMISSION | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29359 | Aleksey Alekseyevich BELAN Aleksei BELAN Alexsey BELAN Aleksey Alexseyevich BELAN Alexsei BELAN Abyr Valgov Abyrvaig Abyrvalg Fedyunya Mag Mage M4G Magg Moy.Yawik Mrmagister Anthony Anthony | Riga, Latvia 21 Karyakina St. Apartment 205, Krasnodar, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
29360 | Ibrahim AL-BANNA Shaykh Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA Ibrahim Muhamad Salih AL-BANNA Ibrahim Muhammad Salih AL-BANNA Abu Ayman AL-MASRI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |