Санкционные списки
3.149.246.99
04.05.2025 17:46:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 341-29 360 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29341#29341 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29342#29342 Имя: Su Nam PANG
Sunam PANG
So-nam PANG		Zhuhai, ChinaIndividualSDNDPRK2
DPRK4		31.12.2019
29343#29343 Имя: JO YONG CHOL
Cho Yong Chol		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29344#29344 Имя: AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
احمد جان وزیر اختر محمد
Ahmed Jan Kuchi
Ahmed Jan Zadran		Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29345#29345 Имя: MOHAMMAD ZAHID
محمد زاهد
Jan Agha Ahmadzai
Zahid Ahmadzai		Logar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29346#29346 Имя:
FIRST CREDIT BANK
KYONGYONG CREDIT BANK		3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North
Beijing, China
Shenyang, China
Shanghai, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29347#29347 Имя:
HUALI BANK
HWARYO BANK
GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.		Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North
Dandong, China		EntitySDNDPRK331.12.2019
29348#29348 Имя: Won Uk PAE
Wo'n-uk PAE		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29349#29349 Имя: Chun Song RI
Ch'un-so'ng RI		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29350#29350 Имя: Min KANGBeijing, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29351#29351 Имя: Chol Man KO
Ch'o'l-man KO		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29352#29352 Имя: Sang-ho KIMYanji, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29353#29353 Имя: Jong Man KIM
Cho'ng-man KIM		Korea, North
Zhuhai, China		IndividualSDNDPRK431.12.2019
29354#29354 Имя: Chun Hwan RI
Ch'un-hwan RI		Zhuhai, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29355#29355 Имя: Bong Nam PAK
Pong-nam PAK
Wai Ming LUI
Pong Nam PAK		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29356#29356 Имя: ABDUL RAUF ZAKIR
عبد الروف ذاکر
Qari Zakir		Kabul ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29357#29357 Имя: Hyok Chol KIM
Hyo'k-ch'o'l KIM		Zhuhai, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29358#29358 Имя: Tong Chol KIM
Tong-ch'o'l KIM		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29359#29359 Имя: Kyong Hwan MUN
Kyo'ng-hwan MUN		Korea, North
Dandong, China		IndividualSDNDPRK431.12.2019
29360#29360 Имя: Chong-chol KWAK
Jong-chol KWAK		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNDPRK431.12.2019