Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 361-29 380 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29361	#29361 Имя: Hui-bong RYOM Hu'i-pong RYO'M	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29362	#29362 Имя: Yong Il HO Yo'ng-il HO'	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29363	#29363 Имя: So'k-min CH'OE	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29364	#29364 Имя: INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK	Jongpyong-Dong, Pyong Chon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29365	#29365 Имя: JINSONG JOINT BANK	Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29366	#29366 Имя: KORYO COMMERCIAL BANK LTD.	Pyongyang, Korea, North Beijing, China Shenyang, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29367	#29367 Имя: IMED BEN MEKKI ZARKAOUI عماد بن مكي زرقاوي Dour Nadre Daour Nadre Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui Zarga Nadra	41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29368	#29368 Имя: RYUGYONG COMMERCIAL BANK	Korea, North Beijing, China Dandong, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29369	#29369 Имя: JINMYONG JOINT BANK	Korea, North Dalian, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29370	#29370 Имя: Kyong Hyok KIM Kyo'ng-hyo'k KIM	Shanghai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29371	#29371 Имя: Chol Nam PAK Ch'o'l-nam PAK	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29372	#29372 Имя: Ho Nam RI Ho-nam RI	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29373	#29373 Имя: Sang Jun JI Sang-chun CHI	Moscow, Russia	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29374	#29374 Имя: Mun Il PAK Mun-il PAK	Yanji, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29375	#29375 Имя: Sung Jun CHA Su'ng-chun CH'A	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29376	#29376 Имя: U'n-so'ng RI Un Song RI Eun Song RI	Moscow, Russia	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29377	#29377 Имя: Hyo'k CHU Hyok JU	Vladivostok, Russia	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29378	#29378 Имя: MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Sayf-Al Adl Muhamad Ibrahim Makkawi Ibrahim al-Madani Saif Al-'Adil Seif al Adel	Monufia Governate	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29379	#29379 Имя: CENTRAL BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA	58-1 Mansu-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29380	#29380 Имя: Kyong Il KIM Kyo'ng-il KIM	Libya	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019