Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 921-2 940 из 36 228.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | Ezzatollah Zarghami عزت الله ضرغامی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2922 | Seyyed Majid Mirahmadi سید مجید میراحمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2923 | Abbas-Ali Kadkhodaei عباسعلی کدخدایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2924 | Seyed Morteza Mousavi سید مرتضی موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2925 | Asadollah Jafari اسدالله جعفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2926 | Ahmad Fazelian احمد فاضلیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2927 | Hossein Rahimi حسین رحیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2928 | Ali Azadi علی آزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2929 | Abbas Abdi عباس عبدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2930 | Seyyed Ali Safari سید علی صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2931 | Vahid Yaminpour وحید یامین پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2932 | Mohsen Ghomi محسن قمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2933 | Esmaeil Zarei Kousha اسماعیل زارعی‌کوشا | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2934 | Morteza Mir Aghaei مرتضی میرآق | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2935 | Hossein Rajabpour حسین رجب پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2936 | Seyed Sadegh Hosseini سید‌صادق حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2937 | Mohammad Towhidi محمد توحیدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2938 | Habib Shahsavari حبیب شاهسواری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2939 | Rahim Jahanbakhsh رحیم جهانبخش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2940 | Mohammad Nazar Azimi محمدنظر عظیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |