Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 05:00:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 421-29 440 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29421#29421 Имя:
"ALONDRA PRODUCE", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA		Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29422#29422 Имя:
COMERCIALIZADORA GAEL 4, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29423#29423 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29424#29424 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29425#29425 Имя:
NOVEDADES CRUZITA		Sinaloa, 81960, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29426#29426 Имя: Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29427#29427 Имя: RI SU YONG-IndividualUNDPRK31.12.2019
29428#29428 Имя: Sinaloa de Leyva, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29429#29429 Имя:
"AGRICOLA RUELAS", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA		Av. Victor C Miranda SN Genaro Estrada Poste 112, Sinaloa, C.P. 81960, Sinaloa, Mexico
Poblado Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29430#29430 Имя: Raquel RIVERA GUERREROSinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29431#29431 Имя: Reyna Isabel RIVERA SANDOVALSinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29432#29432 Имя: Patricia Lourdes RUELAS AVILASinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29433#29433 Имя: Trinidad RUELAS AVILASinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29434#29434 Имя: Cruz SANCHEZ MEDRANO
CRUZITA		Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29435#29435 Имя: Pedro SANCHEZ MEDRANOLos Mochis, Ahome, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29436#29436 Имя: 29 May Street Damascus-Al-Sabe E Bahrat Square P.O. Box 12184, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29437#29437 Имя: Fared SAAL
LUQMAN, Abu
Fehad SAAL
Farid SAAL
AL-ALMANI, Abu Luqmaan
AL-ALMANI, Abu Luqman
AL-JAZAIRI, Abu Luqman
LOQMAN, Abu		Bonn, GermanyIndividualSDNSDGT31.12.2019
29438#29438 Имя: YAZID SUFAAT
Joe
Abu Zufar		Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia
Malaysia
Johor		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29439#29439 Имя: BAMBANG SUKIRNO
Pak Zahra
Abu Zahra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29440#29440 Имя:
KENZO SUSHI
OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A.P.I. DE C.V.		Calle Ottawa #1568 T Plaza Fusion Galerias Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Providencia 1568 Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico
Av. Real Acueducto #360 Int 1-A, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019