Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 02:14:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 521-29 540 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29521#29521 Имя: Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China
Room 2301, Building 6 Lane 1139, Pudong Avenue Pudong New District, Shanghai, China
181 Fute Rd 1st floor Rm 103 Shanghai Free Trade Experiment District, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29522#29522 Имя: Juan Jose MENDOZA JOVERTrujillo, Venezuela
Valera, Trujillo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29523#29523 Имя: Arcadio de Jesus DELGADO ROSALESMaracaibo, Zulia, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29524#29524 Имя: Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADOPunto Fijo, Falcon, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29525#29525 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHANZulia, Venezuela
Sucre, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29526#29526 Имя:
MSNA
MASNA
IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT		Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29527#29527 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOSCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29528#29528 Имя: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
عبیدالله آخوند یار محمد آخوند
Obaidullah Akhund
Obaid Ullah Akhund		Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province
Arghandab District, Kandahar Province
Zheray District, Kandahar Province
Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29529#29529 Имя: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR
Muhammad KWEIDER
Muhammad QUAYDIR
Muhammad KWEITER
Samir QASSAR		Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29530#29530 Имя: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29531#29531 Имя:
SCIT		P.O. Box 11037, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29532#29532 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RIOSSan Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29533#29533 Имя:
JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY
AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION
AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION
AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY
AL-BUSTAN ORGANIZATION
AL-BUSTAN ASSOCIATION
AL JAMAIYAH AL BUSTAN		Mazza, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29534#29534 Имя: Samir Sakhir DARWISHMezzah, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29535#29535 Имя: Iyad MAKHLUF
Iyad MAKHLOUF
Eyad MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29536#29536 Имя: Muhammad ABBAS
Mohammad Hassan ABBAS
Mohammad Hasan ABBAS		Al Ladhiqiyah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29537#29537 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN
عبد الرحمن ياسين
Taha, Abdul Rahman S.
Taher, Abdul Rahman S.
Yasin, Abdul Rahman Said
Yasin, Aboud		Bloomington, IndianaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29538#29538 Имя:
BARLY OFF-SHORE S.A.L.		LebanonEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29539#29539 Имя: Rahim AHMADI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29540#29540 Имя: Morteza FARASATPOUR
Morteza FARASATPUR		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019