Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 541-29 560 из 37 618.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29541	#29541 Имя: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD Hashim Mohsen IDAROOS Hashim Mohsen AL-AIDAROOS Housin Mohsein ALHMAID Hossin Mohsen ALHAMED Hashim AL HAMID Hashim ALHAMID Hashim al-Hamid AL-HAMSHI Mohsan AL-HAMID ABU TAHIR	Yemen Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen Shabwah Governorate, Yemen Mansoura, Aden, Yemen Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen Abyan Governorate, Yemen Marib Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29542	#29542 Имя: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI Abu Osama al-Masri Abu Usamah al-Masri	Sinai Province, Egypt Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29543	#29543 Имя: STATE AFFAIRS COMMISSION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29544	#29544 Имя: KOREAN PEOPLE'S ARMY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29545	#29545 Имя: MINISTRY OF PEOPLE'S ARMED FORCES	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29546	#29546 Имя: Su-Kwang KIM Su-gwang KIM Sou-kwang KIM Sou-gwang KIM Son-kwang KIM Son-gwang KIM	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29547	#29547 Имя: ALFRED YEKATOM Colonel Rombhot Colonel Rambo Colonel Rambot Colonel Rombot Colonel Romboh Alfred Yekatom Saragba Alfred Ekatom Alfred Saragba	Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic The Hague	Individual	UN	CAR	31.12.2019
29548	#29548 Имя: Igor Aleksandrovich MICHURIN	Russia	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29549	#29549 Имя: ARDIS-BEARINGS LLC	Office 35, Number2 1/13/6 Pokrovka Street, Moscow, 101000, Russia	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29550	#29550 Имя: Hashem SAFIEDDINE Hashem SAFI AL-DIN Hashem SAFI A-DIN Hashim SAFI AL DIN Hashim SAFI AL-DIN Hashim SAFIEDDINE	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29551	#29551 Имя: KOREA COMPUTER CENTER KOREA COMPUTER COMPANY CHOSON COMPUTER CENTER CHUNG SUN COMPUTER CENTER	Pyongyang, Korea, North Germany China Syria India United Arab Emirates	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29552	#29552 Имя: SONGI TRADING COMPANY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29553	#29553 Имя: KOREA ZINC INDUSTRIAL GROUP KOREA ZINC INDUSTRY GROUP NORTH KOREAN ZINC INDUSTRY GROUP KOREA ZINC INDUSTRY GENERAL CORPORATION	Korea, North Dalian, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29554	#29554 Имя: Song-hyok RI Cheng He LI	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
29555	#29555 Имя: Jose Luis RUELAS AVILA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico C 14 S/N Loc Genaro Estrada, Sinaloa, 81960, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29556	#29556 Имя: ADEM YILMAZ Talha	Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Germany Bayburt Türkiye	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29557	#29557 Имя: KPSK, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'KRYMSKAYA PERVAYA STRAKHOVAYA KOMPANIYA' OOO 'KRYMSKAYA PERVAYA STRAKHOVAYA KOMPANIYA'	29 ul. Karla Marksa, Simferopol, 295006, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29558	#29558 Имя: Aleksandr Nikolayevich VOROBEV	Gavrilov Yam, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29559	#29559 Имя: Mikhail Alekseyevich PLISYUK	Jakarta, Indonesia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29560	#29560 Имя: MOLOT-ORUZHIE, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'MOLOT-ORUZHIE' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNO INSTRUMENT KACHESTVO	135 ul. Lenina, Vyatskie Polyany, 612960, Kirov Obl., Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019