Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 541-29 560 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29541	#29541 Имя: KANILAI GROUP INTERNATIONAL KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD	Banjul, The Gambia P.O. Box 3070 Serrekunda, The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29542	#29542 Имя: KANILAI WORNI FAMILY FARMS LTD KANILAI FAMILY FARMS KANILAI WORNI FARMS KANILAI FARMS LIMITED	Kanilai, The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29543	#29543 Имя: ROYAL AFRICA CAPITAL HOLDING LTD ROYAL AFRICA HOLDING	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29544	#29544 Имя: ADF Allied Democratic Forces Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda ADF/NALU NALU Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda	North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Entity	UN	DRC	31.12.2019
29545	#29545 Имя: AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA FINANCIAL SERVICES & BUREAU DE CHANGE LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29546	#29546 Имя: AFRICADA MICRO-FINANCE LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29547	#29547 Имя: AFRICADA AIRWAYS	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29548	#29548 Имя: AFRICADA INSURANCE COMPANY	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29549	#29549 Имя: KORA MEDIA CORPORATION LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29550	#29550 Имя: ATLANTIC PELICAN COMPANY LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29551	#29551 Имя: PALM GROVE AFRICA DEV'T CORP. LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29552	#29552 Имя: PATRIOT INSURANCE BROKERS CO. LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29553	#29553 Имя: ROYAL AFRICA SECURITIES BROKERAGE CO LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29554	#29554 Имя: Muhammad AL-GHAZALI Muhammad Abd al-Karim AL-GHAZALI Abu Hisham MAWARI Abu Hisham AL-MAWARI Abu Sa'id Abu Faris Rashid	Ibb Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29555	#29555 Имя: ABDUL BARI AKHUND عبد الباری ﺁخوند Haji Mullah Sahib Zakir	Baghran District, Helmand Province Now Zad District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29556	#29556 Имя: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas	Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29557	#29557 Имя: ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABM CONSTRUCTION COMPANY THAI SOUTH SUDAN CRUSHER, AGGREGATES, AND BUILDING MATERIALS COMPANY TSSABM ABMC THAI SOUTH SUDAN CONSTRUCTION AGGREGATE BUILDING MATERIALS CONSTRUCTION COMPANY	Customs Area Adjacent to the Bus Park, Juba, South Sudan Jebel Kujur Juba-Yei Road, South Sudan Luri, Central Equatoria State, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29558	#29558 Имя: HOME AND AWAY LTD.	Hai-Amarat (off May Street), Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29559	#29559 Имя: Ramzan Akhmatovich KADYROV Ramzan Achmatowisch KADYROW Ramzan Akhmadovitch KADYROV	Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	MAGNIT GLOMAG RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29560	#29560 Имя: Rodolfo Clemente MARCO TORRES	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019