Санкционные списки
18.188.185.167
05.05.2025 04:57:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 621-29 640 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29621#29621 Имя: Ho Kyu KIM
Ho Gyu KIM
Ho-Kyu KIM
Ho'-kyu KIM
Aleksei PARK		Nakhodka, RussiaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29622#29622 Имя: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidiya, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
29623#29623 Имя: Tong Sok PAK
Tong-So'k PAK		Abkhazia, GeorgiaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29624#29624 Имя:
PARDAZAN SYSTEM HOUSES ARMAN
PASNA INDUSTRY CO.
PASNA INTERNATION TRADING CO.
PASNA
SINO TRADER COMPANY
POUYAN ELECTRONIC CO.
FARAZ TEGARAT ERTEBAT COMPANY		Number 8, Unit 14, Tavana Building, Khan Babaei Alley Nik Zare Street, Akbari Street, Ashrafti Esfahani Avenue, Tehran, Iran
Ghodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor No. 9, Monacoheri St., Saadi St., Tehran, Iran
Sa'di St., Manoucohehri St., Goodarzi Alley Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29625#29625 Имя: A101 Songgang Industry Park, No. 368 West Yindu Road, Shanghai, 201612, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29626#29626 Имя: Yuequn ZHUJiangsu, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29627#29627 Имя: Song Nam CHOE
So'ng-nam CH'OE		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29628#29628 Имя: Chol KIM
Ch'o'l KIM		Dalian, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29629#29629 Имя: Jong Sam PAEK
Chong-sam PAEK		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29630#29630 Имя: Tok Jin RI
To'k-chin RI		Ji'an, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29631#29631 Имя: Man Bok JONG
Man-pok CHO'NG		Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29632#29632 Имя: Man Chun KIM
Man-ch'un KIM		No. 567 Xinshi Street, Linjiang City, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29633#29633 Имя:
Al Akhtar Trust
Al-Akhtar Medical Centre
Akhtarabad Medical Camp
Pakistan Relief Foundation
Pakistani Relief Foundation
Azmat-e-Pakistan Trust
Azmat Pakistan Trust		ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan
Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29634#29634 Имя: Kyong Hak KIM
Kyo'ng-hak KIM		Zhuhai, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29635#29635 Имя: Pyong Chan KIM
Pyo'ng-ch'an KIM		Korea, North
Zhuhai, China		IndividualSDNDPRK231.12.2019
29636#29636 Имя: Song KIM
So'ng KIM		Linjiang, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29637#29637 Имя: Kwon U HAN
Kwo'n-u HAN
Kon U HAN
Ko'n-u HAN		Zhuhai, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29638#29638 Имя:
GOORYONG SHIPPING BANGKOK		Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, North
Warranton Ville 458Soi 5Pattanakan Soi 44Suanluang, Bangkok, 10250, Thailand		EntitySDNDPRK431.12.2019
29639#29639 Имя: GOO RYONG-VesselSDNDPRK431.12.2019
29640#29640 Имя: Tae Chol RYANG
Tae-ch'o'l RYANG		Tumen, ChinaIndividualSDNDPRK231.12.2019