Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 641-29 660 из 37 618.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29641	#29641 Имя: ANDISHEH VESAL MIDDLE EAST COMPANY	No. 3, Unit 6, Daroos Building, Qanat Crossroad, Dolat St, Pasdaran Ave., Tehran, Iran	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
29642	#29642 Имя: Mohammed Saeed AJILY Sa'id AJILI	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
29643	#29643 Имя: Mohammed Reza REZAKHAH Mohammad Reza REZAKHAH	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
29644	#29644 Имя: HAN YU-RO	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29645	#29645 Имя: Andrey SERBIN	Russia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
29646	#29646 Имя: Tong-chol KIM	North Korea 34 Herbst Street, Windhoek, Namibia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
29647	#29647 Имя: MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED	Namibia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29648	#29648 Имя: QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC	ERF 338 Platinum Street Prosperita, Windhoek, Namibia P.O. Box 26774, Windhoek, Namibia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29649	#29649 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANO	Miranda, Guarico, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29650	#29650 Имя: TSANG YUNG YUAN Neil Tsang Yun Yuan Tsang	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29651	#29651 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADO	Sucre, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29652	#29652 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRES	Zulia, Venezuela El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29653	#29653 Имя: Elias Jose JAUA MILANO	Caucagua, Miranda, Venezuela Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29654	#29654 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUE	Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29655	#29655 Имя: Tarek William SAAB HALABI	Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29656	#29656 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZ	Barquisimeto, Lara, Venezuela El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29657	#29657 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIO	Aragua, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29658	#29658 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANO	Caracas, Captial District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29659	#29659 Имя: Maria Iris VARELA RANGEL	San Cristobal, Tachira, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29660	#29660 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019