Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 661-29 680 из 37 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | AMIR AL MO'MENIN INDUSTRIES AMIROLMOMENIN FACTORIES AMIROLMOMENIN INDUSTRIES AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX | Esfahan, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29662 | Nicolas MADURO MOROS | Caracas, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA IRAN-CON-ARMS-EO | 31.12.2019 |
| 29663 | Francisco Jose AMELIACH ORTA | Valencia, Carabobo, Venezuela Carabobo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29664 | Adan Coromoto CHAVEZ FRIAS | Barinas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29665 | Tania D'AMELIO CARDIET | Vargas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29666 | MUHAMMAD OMAR ZADRAN محمد عمر ځدران Mohammad-Omar Jadran | Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29667 | Bladimir Humberto LUGO ARMAS Vladimir Humberto LUGO ARMAS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29668 | Erika del Valle FARIAS PENA | Cojedes, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29669 | Carmen Teresa MELENDEZ RIVAS | Barinas, Venezuela Lara, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29670 | Ramon Dario VIVAS VELASCO | Vargas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29671 | Hermann Eduardo ESCARRA MALAVE | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29672 | HIZBUL MUJAHIDEEN HIZB-UL-MUJAHIDEEN HM | Pakistan | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 29673 | Abu Yahya AL-IRAQI Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL Ayad Hammed Muhal SHUAB Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY Iyad AL-JUMAYLI Ayad Hamid AL-JUMAILI Ayad AL-JUMAILI Ayad Miuhammed MAHAR Ayad Muhammad MAHAR Ayad Hamed Mohl ALJAMALI Ayad Hamed Mahal JOUMILY YAHYA, Abu | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29674 | Ahmad ALKHALD Yassine NOURE Mohammed Nawar Mohammed ALQADHI | Aleppo, Syria Brussels, Belgium Baghdad, Iraq Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29675 | Salim Mustafa Muhammad AL-MANSUR Salim Mustafa Muhammad MANSUR AL-IFRI AL-IFRI, Saleem Salim Mansur MUSTAFA Salim MANSUR AL-SHAKLAR, Hajji Salim | Mersin, Turkey Istanbul, Turkey Adana, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29676 | Okot LUKWANG Okot LUKWONG Okot LOKWANG Okot LUKWENG | Palabek, Uganda Padibe Lamwu District, Uganda Songo, Region: Kafia Kingi Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 29677 | ABDUL RAHMAN ZAHED عبدالرحمان زاهد Abdul Rehman Zahid | Kharwar District, Logar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29678 | Musa HATARI Musah ATARI Mussa ATAR Musa TAHIR Musah TARAH Musah TARAK Musa TARK Atari MUSA | Songo, Region: Kafia Kingi | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 29679 | Malek Reuben RIAK RENGU Malek RUBEN Malek REUBEN | Yei, South Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 29680 | ALL ENERGY INVESTMENTS LTD | Juba, South Sudan | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |