Санкционные списки
3.138.178.107
05.05.2025 11:51:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 701-29 720 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29701#29701 Имя: Transversal 40 No. 150 - 46 Ofc. 259, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29702#29702 Имя:
SOESMA LTDA.		Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29703#29703 Имя:
ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I.		Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29704#29704 Имя: Faqir MUHAMMAD
Faqeer MUHAMMAD
Faqir MOHAMMAD
Faqir Mohammad ZEYAR		North Waziristan Agency, Pakistan
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
Khowst Province, Afghanistan
Bannu, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29705#29705 Имя: Ismail HANIYEH
Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH
Ismail HANIYA
Ismail HANIYAH
Ismail HANIYYAH
Ismael HANIYAH
Ismael HANIYA
Ismayil HANIYEH
Ismail HANIEH		Shati refugee camp, Gaza StripIndividualSDNSDGT31.12.2019
29706#29706 Имя:
HASSM
HASM MOVEMENT
HARAKAH SAWA'ID MISR
HARAKAT SAWA'D MISR
ARMS OF EGYPT MOVEMENT
MOVEMENT OF EGYPT'S ARMS
MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS
HAMMS
HASSAM
HASAM		Beheira, Egypt
Beni Suef, Egypt
Cairo, Egypt
Giza, Egypt
Damietta, Egypt
Fayoum, Egypt
Qalyubia, Egypt
Turkey
Sudan		EntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
29707#29707 Имя: Maulawi INAYATULLAH
Maulawi ENAYATULLAH
Mullah FATEHULLAH
Ghowya		Chahar Darah District, Kunduz Province, Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29708#29708 Имя:
LIWA AL-THAWRAH
LIWA' AL-THAWRAH
LIWAA AL-THAWRA
LEWAA AL-THAWRA
LIWA AL THOWRA
THE REVOLUTION BRIGADE
BANNER OF THE REVOLUTION		Qalyubia, Egypt
Monofeya, Egypt		EntitySDNSDGT31.12.2019
29709#29709 Имя: Abdul Samad SANI
Samad SANI
Haji Nika
Haji Nika Ishaqzai
Haji Salani
Mullah Samad SANI		Band-e-Temor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan
Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29710#29710 Имя:
AL-SABIRIN
AL-SABIREEN
A-SABRIN ORGANIZATION
AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE
AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE
THE SABIREEN MOVEMENT
HESN
MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES		Gaza Strip, Palestinian
West Bank, Palestinian
Jerusalem, Israel		EntitySDNSDGT31.12.2019
29711#29711 Имя: Gula Khan HAMIDI
Gula Khan HAMEEDI
Gul Muhammad HAMIDI		Afghanistan
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29712#29712 Имя: Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER
Abdul QADIR
Abdul Qadir HAQQANI
Abdul Qadir BASIR
Abdul Qadir AHMAT
Nasibullah		Nangarhar Province, Afghanistan
Peshawar, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29713#29713 Имя: Hafiz Mohammed POPALZAIChaman, Balochistan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29714#29714 Имя: Muhindo Akili MUNDOS
Charles Muhindo Akili MUNDOS		Democratic Republic of the Congo
Mambasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29715#29715 Имя: Guidon Shimiray MWISSAKigoma, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29716#29716 Имя: Lucien NZABAMWITA
Lucien NZABANITA
Andre KALUME
Karume ANDRE
Andrew KARUME		Kinyami, Byumba Province, RwandaIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29717#29717 Имя: AfghanistanEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29718#29718 Имя: Gedeon Kyungu MUTANGA
Kyungu Mutanga GEDEON
Gedeon MTANGA
Gideon Kyungu MUTANGA
Gedeon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA		Manono territory, Katanga Province (now Tanganyika Province), Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29719#29719 Имя: Zhao WEI
Zhang WEI
Chio WAI
Wai CHIO
Chao WEI
Jiao WEI
Jao HWEI
Thanchai SAECHOU		Heilongjiang Province, China
Liaoning Province, China
Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong
Room 2410 24/F Block Q, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong		IndividualSDNTCO31.12.2019
29720#29720 Имя:
ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
KINGS ROMANS CASINO
KINGS ROMANS GROUP		Laos
Thailand
Burma
China		EntitySDNTCO31.12.2019