Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 701-29 720 из 37 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29701	#29701 Имя: CHEIL CREDIT BANK FIRST CREDIT BANK KYONGYONG CREDIT BANK	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North Beijing, China Shenyang, China Shanghai, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29702	#29702 Имя: HANA BANKING CORPORATION LTD HUALI BANK HWARYO BANK GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North Dandong, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29703	#29703 Имя: Won Uk PAE Wo'n-uk PAE	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29704	#29704 Имя: Chun Song RI Ch'un-so'ng RI	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29705	#29705 Имя: Min KANG	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29706	#29706 Имя: Chol Man KO Ch'o'l-man KO	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29707	#29707 Имя: Sang-ho KIM	Yanji, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29708	#29708 Имя: Jong Man KIM Cho'ng-man KIM	Korea, North Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29709	#29709 Имя: Chun Hwan RI Ch'un-hwan RI	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29710	#29710 Имя: Bong Nam PAK Pong-nam PAK Wai Ming LUI Pong Nam PAK	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29711	#29711 Имя: ABDUL RAUF ZAKIR عبد الروف ذاکر Qari Zakir	Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29712	#29712 Имя: Hyok Chol KIM Hyo'k-ch'o'l KIM	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29713	#29713 Имя: Tong Chol KIM Tong-ch'o'l KIM	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29714	#29714 Имя: Kyong Hwan MUN Kyo'ng-hwan MUN	Korea, North Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29715	#29715 Имя: Chong-chol KWAK Jong-chol KWAK	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29716	#29716 Имя: Hui-bong RYOM Hu'i-pong RYO'M	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29717	#29717 Имя: Yong Il HO Yo'ng-il HO'	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29718	#29718 Имя: So'k-min CH'OE	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29719	#29719 Имя: INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK	Jongpyong-Dong, Pyong Chon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29720	#29720 Имя: JINSONG JOINT BANK	Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019