Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 721-29 740 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29721 | Guiqin SU Gui Qin SU Su WEI Zhao SU SU, Madame | Liaoning Province, China Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29722 | Abbas EBERAHIM BASU | Malaysia 43 Walana Cres, Kooringal, 2650, NSW, Australia Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos 292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29723 | Nat RUNGTAWANKHIRI Nat RUNGTAWANKEEREE | 100 (20) Mu. 2 Tambon Mae Salong Nai Mae Fah Luang District, Chiang Rai, Thailand | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29724 | KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED KINGS ROMANS CASINO KINGS ROMANS GROUP KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP DOK NGIEO KHAM COMPANY DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. DOKNGIEWKHAM COMPANY GOLDEN KAPOK JIN MU MIAN JING MU MIANG COMPANY MYANMAR MACAU LUNDUN WEI TA LEE COMPANY KINGS ROMAN RESORT AND CASINO DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO KING ROMANS GROUP COMPANY LTD DONG NGIEW KHAM GROUP | Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29725 | KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED KINGS ROMANS GROUP KINGS ROMANS CASINO DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP DOK NGIEO KHAM COMPANY DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. KING ROMANS GROUP COMPANY LTD DOKNGIEWKHAM COMPANY DONG NGIEW KHAM GROUP GOLDEN KAPOK JIN MU MIAN JING MU MIANG COMPANY MYANMAR MACAU LUNDUN WEI TA LEE COMPANY KINGS ROMAN RESORT AND CASINO DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO | Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon, Hong Kong Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai, Hong Kong | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29726 | KING ROMANS COMPANY LIMITED | 292, Wiang, Chiang Saen, 57150, Chiang Rai, Thailand 292 Mu. 1 Tambon Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, Thailand 422/44 Chang Khlan Road Tambon Chang Khlang Mueang District, Chiang Mai, Thailand | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29727 | Jihad Muhammad QANSU Jihad QANSU Jihad KANSO Jehad QANSAWH Jehad KANSU Jehad KANSO Jehad QANSO Jihad Mohamad KANSO Jihad Mohamad KANSOU Jihad KANSOU Jehad Mohamed KANSO | Jinah-Hafez Al Asad Street Abedah Building-1st Floor, Beirut, Lebanon Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29728 | AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29729 | Ali Muhammad QANSU Ali QANSU Ali Mohamed KANSO Ali Mohamed KANSOU | Beirut, Lebanon Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon 5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone Haret Hreik, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29730 | BLUE LAGOON GROUP LTD. BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD. BLUE LAGOON GROUP BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED | 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29731 | KANSO FISHING AGENCY LIMITED | Kissy Dockyard, Freetown, Sierra Leone | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29732 | STAR TRADE GHANA LIMITED | Enyado HSE, TemaHarbour (0537N 00001W), Tema, Ghana | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29733 | GOLDEN FISH LIBERIA LTD. | 2nd Street Sinkor Logan Town Montserrado County, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29734 | GOLDEN FISH S.A.L. (OFFSHORE) | Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29735 | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED | Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29736 | SKY TRADE COMPANY | Logan Town Opposite Rice Store, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29737 | Issam Ahmad SAAD Isam Ahmad SAD Isam Ahmad SAAD | Bent Jbayl, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29738 | Nabil Mahmoud ASSAF Nabil ASSAF Nabil Muhammad ASSAF | Beirut, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29739 | AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH | House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29740 | Abdul Latif SAAD Abd-al-Latif SAD | Bent Jbayl, Lebanon Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |