Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 21:07:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 721-29 740 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29721#29721 Имя: Pyongyang, Korea, North
Beijing, China
Shenyang, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29722#29722 Имя: IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
عماد بن مكي زرقاوي
Dour Nadre
Daour Nadre
Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
Zarga
Nadra		41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29723#29723 Имя: Korea, North
Beijing, China
Dandong, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29724#29724 Имя: Korea, North
Dalian, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29725#29725 Имя: Kyong Hyok KIM
Kyo'ng-hyo'k KIM		Shanghai, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29726#29726 Имя: Chol Nam PAK
Ch'o'l-nam PAK		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29727#29727 Имя: Ho Nam RI
Ho-nam RI		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29728#29728 Имя: Sang Jun JI
Sang-chun CHI		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29729#29729 Имя: Mun Il PAK
Mun-il PAK		Yanji, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29730#29730 Имя: Sung Jun CHA
Su'ng-chun CH'A		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29731#29731 Имя: U'n-so'ng RI
Un Song RI
Eun Song RI		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29732#29732 Имя: Hyo'k CHU
Hyok JU		Vladivostok, RussiaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29733#29733 Имя: MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE
محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان
Sayf-Al Adl
Muhamad Ibrahim Makkawi
Ibrahim al-Madani
Saif Al-'Adil
Seif al Adel		Monufia GovernateIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29734#29734 Имя: 58-1 Mansu-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29735#29735 Имя: Kyong Il KIM
Kyo'ng-il KIM		LibyaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29736#29736 Имя: Ja Hyong KU
Cha-hyo'ng KU		LibyaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29737#29737 Имя: Kassem CHAMS
Qasim Muhammed SHAMS
Qassim Muhammed CHAMS
Kassem Mohammed SHAMS		Lebanon
Hermel, Lebanon
Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29738#29738 Имя:
CHAMS MLO		LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
29739#29739 Имя:
CHAMS EXCHANGE
ALI MOHAMED CHAMS & PARTNER
ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER		Sahata Choutra, Chtaura, Lebanon
Chams Building, 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29740#29740 Имя: Adil Abduh Fari Uthman AL-DHUBHANI
ABU AL-ABBAS
Adil Abdu Bin-Fari BIN-UTHMAN
Adil Muhammad Abdu FARI
Adil Fari AL-MALKAB
ADIL ABD FARI
Adil Mohammad Abdu FAZI
ADIL ABDU FAARI'A
ADIL ABDU FAREA
ADIL ABDU FAAREA
ADIL ABDU FARIA
'ADIL 'ABDIH FAR'A
Adil Abd Fari AL-MAKANI
FARI, Abu-al-Abbas Adil Abdu
FARI, Abu-al-Abbas Adil Abduh
AMIR MUMININ
AMIR MUMINEN
ADIL ABDAH FARI
ADEL ABDUH FAREA'A		Ta'izz, Yemen
Ta'izz City, Ta'izz Governorate, Yemen
Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Taiz Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019