Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 741-29 760 из 37 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29741	#29741 Имя: Radwan Muhammad Husayn Ali QANAN Abu 'Abd al-Rahman AL-ADANI Radwan KANNA Basil Muhsin Ahmad AL-NAQAZ Radwan KANAN	Abyan Governorate, Khanfar, Al-Rumilah, Yemen Aden, Yemen al-Tawilah Kraytar District, Aden, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29742	#29742 Имя: Khalid AL-MARFADI Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I Abu Anas AL-YAFI'I	al-Bayda' Governorate, Yemen al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29743	#29743 Имя: Sayf Abdulrab Salem AL-HAYASHI Sayf AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-wali 'Abd-al-rub AL-HAYYASHI Sayf Husayn 'Abd-al-Rabb AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-Rab Salim AL-HAYASHI Sayf AL-BIDHANI Saif AL-BHADANI	At Takhtit Ministry Marab Jawlat Ayat Street, Yemen Azzan, Abyan Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29744	#29744 Имя: INNOCENT ZIMURINDA Zimulinda	Rubavu / Mudende Ngungu, Masisi territory, North Kivu Masisi	Individual	UN	DRC	31.12.2019
29745	#29745 Имя: AL KHAYR SUPERMARKET AL-KHAIR MARKET	Fuwwah south of Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29746	#29746 Имя: Abu Sulayman AL-ADANI Sulayman AL-ADANI Muhammad Qan'an AL-SAY'ARI Muhammad Ahmed AL-SAY'ARI Nashwan AL-SAY'ARI Muhsin Ahmad Salah MUTHANNA Mohsen Ahmed Saleh MUTHANA Nashwan AL-ADANI Nashwan al-Adani ABU-SULAYMAN AL-MUHAJIR, Abu Usama Muhammad Salih Muhammad QAN'AN Abu Ma'ali AL-HASHIMI	Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29747	#29747 Имя: Nashwan al-Wali AL-YAFI'I Nishwan al-Wali AL-YAFI'I Wali Nashwan AL-YAFI'I	Yafi' District, Lahij Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29748	#29748 Имя: Khalid Sa'id Ghabish AL-UBAYDI Khalid Sa'id Ghubaysh AL-UBAYDI UBAYDI, Abu-Amr	United Arab Emirates Hadramawt Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29749	#29749 Имя: Bilal Ali Muhammad AL-WAFI Bilal AL-WAFI Bilal 'Ali AL-WAFI ABU AL-WALID ABU AL-WALEED 'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI	Ta'izz Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29750	#29750 Имя: WUHAN SANJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD. WSIEC WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD	Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29751	#29751 Имя: SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI	142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29752	#29752 Имя: RASTAFANN ERTEBAT ENGINEERING COMPANY RASTAFANN RASTAFAN RASSTAFANN CO	No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29753	#29753 Имя: FANAMOJ FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP FANA MOJ FANAMOJ COMPANY FANAVARI MOJ KHAVAR CO. FANAVARI MOWJ KHAVAR FANA MOWJ FANAVARI MODJ KHAVAR	No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29754	#29754 Имя: EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU	Korea, North Kuwait Qatar United Arab Emirates Oman	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29755	#29755 Имя: CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY	Kuwait Algeria	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29756	#29756 Имя: MILITARY SECURITY COMMAND MILITARY SECURITY BUREAU KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29757	#29757 Имя: Thae Chol RI Tae-Chol RI T'ae-Ch'o'l RI	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29758	#29758 Имя: Yong Il SIN Yo'ng Il SIN Yong Il SHIN	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29759	#29759 Имя: Kang Jin KIM Kang-chin KIM	Pyongyang, North Korea Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29760	#29760 Имя: Sung Sop KU Su'ng-so'p KU Seung Sub KU Young Hyok KU	Pyongan-bukdo, North Korea Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019