Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 761-29 780 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29761	#29761 Имя: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH Stichting Al Haramain Humanitarian Aid	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, Netherlands	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29762	#29762 Имя: Mohamed Mire Ali YUSUF Mohamed Mire ALI Mohamed MIRE Mohamed Ali MIRE Muhammad MIRE	Puntland, Somalia Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29763	#29763 Имя: SONGWON SHIPPING & MANAGEMENT SONGWON SHIPPING AND MANAGEMENT	Somun-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29764	#29764 Имя: AL-MUTAFAQ COMMERCIAL COMPANY	Boosaaso, Somalia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29765	#29765 Имя: LIIBAAN GENERAL TRADING CO. LIIBAN TRADING LIBAN TRADING LIIBAAN TRADING AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.	Bosaso, Somalia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29766	#29766 Имя: TONGHUNG SHIPPING & TRADING CO TONGHUNG SHIPPING AND TRADING CO	Kinmaul-dong, Moranbong-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29767	#29767 Имя: MYOHYANG SHIPPING CO	Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29768	#29768 Имя: FIRST OIL JV CO LTD	Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29769	#29769 Имя: CHON MYONG 1	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29770	#29770 Имя: NAM SAN 8	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29771	#29771 Имя: HAP JANG GANG 6	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29772	#29772 Имя: MOHAMMAD AMAN AKHUND محمد امان آخوند Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Sanaullah	Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29773	#29773 Имя: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)	Nairobi, Kenya Garissa, Kenya Dadaab, Kenya	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29774	#29774 Имя: CHON MA SAN	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29775	#29775 Имя: AN SAN 1	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29776	#29776 Имя: KUM GANG 3	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29777	#29777 Имя: YU PHYONG 5	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29778	#29778 Имя: SAM JONG 1	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29779	#29779 Имя: SAM JONG 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
29780	#29780 Имя: SAM MA 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019