Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 821-29 840 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29821	#29821 Имя: MAUTE GROUP IS-RANAO ISLAMIC STATE OF LANAO	Lanao del Sur, Philippines	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29822	#29822 Имя: ISIS-EGYPT ISLAMIC STATE IN EGYPT ISLAMIC STATE EGYPT IS EGYPT IS-EGYPT	Egypt	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29823	#29823 Имя: JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA ISIS-TUNISIA ISIS-TUNISIA PROVINCE SOLDIERS OF THE CALIPHATE JUND AL-KHILAFA JUND AL KHILAFAH JUND AL-KHILAFAH FI TUNIS SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN TUNISIA TALA I JUND AL-KHILAFAH VANGUARDS OF THE SOLDIERS OF THE CALIPHATE DAESH TUNISIA AJNAD	Tunisia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29824	#29824 Имя: Pedro Luis MARTIN OLIVARES	Caracas, Venezuela Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29825	#29825 Имя: Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ	Miranda, Venezuela Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29826	#29826 Имя: Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA Mario Antonio RODRIGUEZ EZPINOZA	Miranda, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29827	#29827 Имя: AL-QAIDA القاعدة "The Base" Al Qaeda Islamic Salvation Foundation The Group for the Preservation of the Holy Sites The Islamic Army for the Liberation of Holy Places The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders Usama Bin Laden Network Usama Bin Laden Organization Al Qa'ida Al Qa’ida/Islamic Army The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29828	#29828 Имя: D2 IMAGINEERING, C.A.	Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29829	#29829 Имя: GRUPO CONTROL 2004, C.A.	Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29830	#29830 Имя: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.	Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10 Of. 10-02 Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29831	#29831 Имя: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. PLM INMOBILIARIA C.A.	Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6 Ofic. 62 Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29832	#29832 Имя: INVERSIONES PMA 243, C.A.	Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida Casa No 86 Catia, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29833	#29833 Имя: MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A.	Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. BB Urb. Chuao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29834	#29834 Имя: MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.	Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. 48 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29835	#29835 Имя: PLM CONSORCIO, C.A.	Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29836	#29836 Имя: PLM CONSULTORES, C.A.	Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10 Ofic. 102-B El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29837	#29837 Имя: P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29838	#29838 Имя: AL-QAIDA IN IRAQ القاعده في العراق AQI al-Tawhid the Monotheism and Jihad Group Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Mesopotamia Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad JTJ Islamic State of Iraq ISI al-Zarqawi network Islamic State in Iraq and the Levant	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29839	#29839 Имя: PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29840	#29840 Имя: P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019