Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:24:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 821-29 840 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29821#29821 Имя: Gordon DEBONOMalta
18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29822#29822 Имя: Fahmi BEN KHALIFA
Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI
Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA
King of Zawarah
Fahmi Slim
Fahmi BIN KHALIFA
al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM		Sarage El Islam, Tripoli, Libya
Zuwarah, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29823#29823 Имя: Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA
Ahmed Conami SELEM
Ahmed ARAFA		Egypt
22 Mensija Street, San Gwann, Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29824#29824 Имя:
PETRO PLUS LIMITED
TIKO TIKO LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29825#29825 Имя: SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
سعید جان عبد السلام
Sa'id Jan 'Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan
Qazi 'Abdallah
Qazi Abdullah
Ibrahim Walid
Qasi Sa'id Jan
Said Jhan
Farhan Khan
Aziz Cairo
Nangiali		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29826#29826 Имя:
SCOGLITTI RESTAURANT		8, Boat Street Marsamxett, Valletta, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29827#29827 Имя:
THE BUSINESS CENTRE LIMITED		The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29828#29828 Имя:
LEISURE HOLIDAYS LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29829#29829 Имя:
TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC
TIUBODA OIL SERVICES LIMITED		Al Nasr Street Tarabulus, Tripoli, 82874, LibyaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29830#29830 Имя:
KB LINES LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29831#29831 Имя: Abdullah Ibrahim AL-FAISAL
Abdullah FAISAL
Abdulla EL-FAISAL
Trevor William FORREST		Jamaica
8 Windsor Road, Spanishtown, Jamaica		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29832#29832 Имя:
CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY
MINISTRY OF CRUDE OIL
GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29833#29833 Имя: Kyong Thaek JONG
Kyo'ng-t'aek CHO'NG		Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29834#29834 Имя: Ryong Hae CHOE
Ryong-hae CH'OE		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
29835#29835 Имя: Jong Sik KIM
Cho'ng-sik KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29836#29836 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
29837#29837 Имя: Pyong Chol RI
Pyo'ng-ch'o'l RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29838#29838 Имя:
THIEVES-WITHIN-THE-LAW
THIEVES PROFESSING THE CODE
THIEF-IN-LAW
VORY V ZAKONYE
VORY-V-ZAKONE
VORY V ZAKONI
VOR V ZAKONYE
VOR-V-ZAKONE
VOR-ZAKONNIK
KANONIERI KURDEBI
KANONIERI QURDEBI
KANONIERI QURDI
RAMKIANI QURDI
RAMKIANI QURDEBI
SINIE
ZAKONNIK		United States
Russia
Greece
Ukraine
Spain		EntitySDNTCO31.12.2019
29839#29839 Имя: Na CHUPulandian, Liaoning, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29840#29840 Имя: Yeyou CHUDalian, Liaoning, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019