Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:27:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 841-29 860 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29841#29841 Имя: Cuiying LIUDezhou, Shandong, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29842#29842 Имя: Keping ZHANGDezhou, Shandong, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29843#29843 Имя: Yuri Viktorovich PICHUGIN
Yuriy PICHUGIN
Yury PICHUGIN
VLADIMIR BILIY
VOLODYMYR BILYY
PICHUGA		Azanka, Tavdinsky District, Sverdlovsk Oblast, Russia
2/1 Geroyev Panfilovtsev Street, Moscow, Russia
Barviha Hills, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
29844#29844 Имя: Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV
Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV
Alimzhon Tursonovich TOKHTAKHUNOV
Alimzhan Ursulovich TAKHTAKHUNOV
Alimzan TOKHTAKHUNOV
Alimkan TOKHTAKHUNOV
Alimkhan TOKHTAKHUNOV
Alimjan TOKHTAKHOUNOV
Alinjan TOKHTAKHUNOV
Alim-Jean TOKHTAKHOUNOV
Alimajan TOKHTAKHUNOV
Alizam TOCHTACHUNOV
Alizman TOKHTAKHUNOV
Alinkhan TOKHTAKHUNOV
Alinkhan TOKHTAKHOUNOV
Alinkhan TOKHTAKOUNOV
TONTARHOVNOV, A.
Olimjon TOHTAHUNOV
TAIVANCHIK
TAIWANCHIK
TAYVANCHIK
TAYVANIK
ALIK TAYVANCHIK
LITTLE TAIWANESE		Tashkent, Uzbekistan
Israel
Peredelkino, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
29845#29845 Имя: Myong Hun RI
Myo'ng-hun RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29846#29846 Имя: Il Hwan KO
Il-hwan KO		Shenyang, ChinaIndividualSDNDPRK431.12.2019
29847#29847 Имя: Vladimir Anatolyevich TYURIN
Vladimir Anatolievich TYURIN
Vladimir TIOURINE
Vladimir TIURIN
Vladimir TURIN
Vladimir TYURINE
Vladimir TIURINE
Vladimir TIORINE
Vladimir TJRURIN
Vladimir TURIYAN
Volodya TYURIN
Anatoly TYURINE
Anatoly TYURIN
Anatolievich TURIN
Wladimir TJURIN
Vladimir Pavlovich GROMOV
Aleksei Vladimirovich PUGACHEV
Alexei Pavlovich PUGACHEV
Alexey PUGACHEV
TYURIK
TIURIK
TYURYA		Tirlyan, Beloretskiy Rayon, Bashkiria, Russia
Irkutsk, Russia
Bratsk, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
29848#29848 Имя: Ruben Albertovich TATULIAN
Ruben Albertovich TATULYAN
Ruben Albertovich KARAKEYAN
Roberto Albertovich KARAKEYAN
Roberto CHOLOKYAN
ROBSON
ROBIK		Sochi, Russia
Trident Grand Residence, Unit 604 Dubai Marina, Dubai, 93743, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO31.12.2019
29849#29849 Имя:
ZAO SPA-OTEL VESNA
OAO KOTEHK VESNA		Ul. Lenina D. 219A, Sochi, 354364, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
29850#29850 Имя:
NOVY VEK-MEDIA OOO		Ul. Demokraticheskaya D. 52, Sochi, 354340, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
29851#29851 Имя: Yulia MAYOROVA
Yulya MAYOROVA		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29852#29852 Имя: Ayub Vakhaevich KATAEV
Ayubkhan Vakhaevich KATAEV
Aiub KATAEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29853#29853 Имя: Andrei PAVLOV
Andrey Aleksandrovich PAVLOV
Andrei Alexeyevich PAVLOV
Andrey PAVLOV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29854#29854 Имя: Dan GERTLERTel Aviv, Israel
17 Daniel Street, Bnei Brak, Israel
28 Daniel Street, Bnei Brak, Israel
Avenue Tchatchi 29, Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
29855#29855 Имя: Gennady Vyacheslavovich KARLOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29856#29856 Имя: Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Alexey SHESHENYA		Novokosinskaya Street 38 Building 3 Apartment 3, Moscow, 111539, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29857#29857 Имя:
Abdullah Azzam Brigades
Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29858#29858 Имя: Pieter Albert DEBOUTTERoeselare, Flanders, BelgiumIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
29859#29859 Имя:
FLEURETTE GROUP
GROUPE FLEURETTE
FLEURETTE DUTCH GROUP
VENTORA MINING
KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
VENTORA INVESTMENTS S.A.SU		Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands
Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands
70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar
8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29860#29860 Имя: Industrieweg 5 Nieuwkoop, Zuid-Holland, 2421 LK, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019