Санкционные списки
3.145.175.71
05.05.2025 13:33:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 881-29 900 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29881#29881 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND
محمد حسن آخوند		Pashmul village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29882#29882 Имя: Sajjad TAHMASEBI-IndividualSDNCYBER231.12.2019
29883#29883 Имя: Ehsan MOHAMMADITehran, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29884#29884 Имя: Abdollah KARIMA
VAHID		Mashhad, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29885#29885 Имя: Roozbeh SABAHIIranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29886#29886 Имя: Mohammed Reza SABAHI
FARAZ
Mohammad Reza SABAHI		Tehran, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29887#29887 Имя: Seyed Ali MIRKARIMIZanjan, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29888#29888 Имя:
NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION		Syria
Lebanon
United Arab Emirates
Turkey
Brazil
Colombia
Guatemala
Venezuela
Panama
Mexico		EntitySDNTCO31.12.2019
29889#29889 Имя: Nasif BARAKAT
Nassif BARKAT
Nassif BARAKAT
Nasif BARKAT
Abu TARIF
Nassif ABOUTARIF
Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH
Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH		Fahel, Syria
Germana, Damascus, Syria
Al-Qassaa, Damascus, Syria
Al Fuhaylah, Homs, Syria		IndividualSDNTCO31.12.2019
29890#29890 Имя: Andrey Leonidovich KOSTINMoscow, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29891#29891 Имя: Alexey Borisovich MILLER
Alexei Borisovich MILLER		Saint-Petersburg, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29892#29892 Имя: Alexander Porfiryevich TORSHINMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29893#29893 Имя: Vladislav Matusovich REZNIKMoscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29894#29894 Имя: Vladimir Vasilyevich USTINOVNikolayevsk-on-Amur, Russian Federation
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29895#29895 Имя: Alexey Gennadyevich DYUMIN
Alexei DYUMIN		Kursk, Russian Federation
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29896#29896 Имя: Igor Arkadyevich ROTENBERG
Igor Arkadevich ROTENBERG
Igor Arkadievich ROTENBERG
Igor Arkadiyovych ROTENBERH
Ihor Arkadiiovych ROTENBERG
Igor Arkadiiovych ROTENBERG
Igor Arkadiyevich ROTENBERG		St. Peterburg, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29897#29897 Имя: Kirill Nikolaevich SHAMALOVLeningrad, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29898#29898 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE
LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM BURENIYE
GAZPROM BURENIYE LLC
BUROVAYA KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
GAZPROM DRILLING		12A, ul. Nametkina, Moscow, 117420, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29899#29899 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ENPIVI INZHINIRING
AO ENPIVI INZHINIRING
ENPIVI INZHINIRING, AO
NPV ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
OJSC NPV ENGINEERING		5, per. Strochenovski B., Moscow, 115054, Russia
PER. Strochenovskii B. D. 5, Moscow, 115054, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29900#29900 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LADOGA MENEDZHMENT
OOO LADOGA MANAGEMENT		10, naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123317, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019