Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:20:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 921-29 940 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29921#29921 Имя: Abukar Ali ADAN
Abukar Ali ADEN
Sheikh Abukar
Ibrahim Afghan		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29922#29922 Имя: Wanas AL-FAQIHMahdia, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29923#29923 Имя: 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29924#29924 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29925#29925 Имя:
PAR EXCELLENCE LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29926#29926 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta
Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29927#29927 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29928#29928 Имя: 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29929#29929 Имя:
IL-BRAZZOL		10 Quarry Garage, Gharghur, Malta
22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta
6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29930#29930 Имя: Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29931#29931 Имя:
الموقعون بالدم
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
Those Who Sign in Blood		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29932#29932 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29933#29933 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29934#29934 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29935#29935 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29936#29936 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29937#29937 Имя: Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians, STJ4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29938#29938 Имя:
PESCA MEDITERRANEA LIMITED		Flat 2, Merill Court Fuxa Street, San Gwann, SGN 1308, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29939#29939 Имя:
ADJ TRADING
ADJ SWORDFISH LIMITED		22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta
PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29940#29940 Имя: 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1608, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019