Санкционные списки
18.188.73.229
05.05.2025 11:49:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 921-29 940 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29921#29921 Имя: Mohamed KOSHLAF
Mohamed KASHLAF
Mohamed KHUSHLAF
Mohamed al-Aameen al-Arabi KOSHLAF
Al Qasseb
Mohammed Al Amin Al-Arabi KASHLAF		Zawiya, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29922#29922 Имя: Abd al-Rahman MILAD
Abdurahman Al MILAD
al-Bija		Zawiya, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29923#29923 Имя: Abd al-Razzak FITWI
Ismail ABDELRAZAK
Abdurazak ESMAIL
Abdurazak FITIWI		Massawa, Eritrea
Tripoli, Libya
Sabratha, Libya
Benghazi, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29924#29924 Имя:
أنصار الشريعة – درنة
Ansar al-Charia Derna
Ansar al-Sharia Derna
أنصار الشريعة (Ansar al Charia)
Ansar al-Sharia
Ansar al Sharia		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29925#29925 Имя: Ahmed DABBASHI
Amu
Ahmad Mohammed Omar Al Fituri AL DABBASHI
Ahmad Oumar Imhamad AL-FITOURI		Sabratha, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29926#29926 Имя: Mikhail Efimovich FRADKOVKurumoch, Kuibyshev Region, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29927#29927 Имя: Andrey Igorevich AKIMOV
Andrei Igorevich AKIMOV		Leningrad, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29928#29928 Имя: Vladimir Leonidovich BOGDANOVSuyerka, Uporovsky District, Tyumen Region, Russian Federation
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29929#29929 Имя: Oleg GOVORUNBratsk, Irkutsk Region, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29930#29930 Имя: Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEVNizhny Lomov, Penza Region, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29931#29931 Имя: Alexander Alexandrovich ZHAROV
Aleksandr ZHAROV		Chelyabinsk, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29932#29932 Имя: Timur Samirovich VALIULINKrasnozavodsk, Zagorsk District, Moscow Region, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29933#29933 Имя: Suleiman Abusaidovich KERIMOV
Suleyman KERIMOV		Derbent, Dagestan, Russia
Moscow, Russia
Antibes, France		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29934#29934 Имя: Viktor Vasiliyevich ZOLOTOV
Viktor Vasilyevich ZOLOTOV		Sasovo, Ryazan Region, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29935#29935 Имя:
أنصار الاسلام
Devotees of Islam
Jund al-Islam
Soldiers of Islam
Kurdistan Supporters of Islam
Supporters of Islam in Kurdistan
Followers of Islam in Kurdistan
Kurdish Taliban
Soldiers of God
Ansar al-Sunna Army
Jaish Ansar al-Sunna
Ansar al-Sunna		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29936#29936 Имя: Evgeniy Mikhailovich SHKOLOVDresden, Germany
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29937#29937 Имя: Sergei FURSENKO
Sergey FURSENKO
Sergey Aleksandrovich FURSENKO		Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian FederationIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29938#29938 Имя: Kuol Manyang JUUK
Kuol Manyang JUUK CHAW		Mathiang Village, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29939#29939 Имя: Martin Elia LOMURO
Martin Elia LOMORO
Martin Elias LOMORO		Juba, South SudanIndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29940#29940 Имя: Mohammad Ibrahim BAZZI
Muhammad Ibrahim BAZZI
Mohamed BAZZI
Muhammed BAZZI		Bent Jbeil, Lebanon
Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon
Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium
Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019