Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 921-29 940 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | ABDUL GHAFAR SHINWARI عبدالغفار شینواری | Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29922 | Alexander Ivanovich BASTRYKIN | Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 29923 | Saleck Ould Cheikh MOHAMEDOU Saleck Ould CHEIKH | Atar, Mauritania Mauritania | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29924 | Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY | Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 29925 | Ali Ahmidah AL-SAFRANI Ali Samida AS-SAFRANI Ali AL SIFRANI Ali ZAFRANI | Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29926 | Abd al Hadi ZARQUN Abd al-Hadi Zarqun AL-WARFALLI 'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARQUN 'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARGUN Abdelhadi al-Hussain Zargoun AL-WARFALI Abdelhadi el-Houssein Zirgoune EL-OUARFALI Abdulhadi ZARGON Al Hadi ZARGOON Abd-al-Hadi ZARGUN Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani ZARQUN | Sirte, Libya Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29927 | AL-HISN AL-HISN FIRM FOR SECURITY PROTECTION AND GUARD SERVICES AL-HISN FIRM AL-HUSN | Jurmana, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 29928 | AL-QASIUN AL-QASIUN SECURITY SERVICES LLC AL-QASIUN FIRM QASIYUN SECURITY COMPANY QASIYUN | Jurmana, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 29929 | PARLINDUNGAN SIREGAR Siregar, Parlin Siregar, Saleh Parlindungan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 29930 | Arkadiy VAINSHTEIN Arkadiy Mikhailovich VAINSHTEIN | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29931 | CHAM WINGS AIRLINES AJNEHAT AL SHAM SHAM WING AIRLINES CHAM WINGS AL-SHAM WINGS | Al Fardous Street, Damascus, Syria Saadoon Street, Baghdad, Iraq 8 March Street, Lattakia, Syria Hai Al Gharbi-Alraees Street, Kamishli, Syria P.O. Box 1620 Tal-Kurdi, Adra, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SDGT | 31.12.2019 |
| 29932 | TECHNOLAB TECHNO LAB | Trabolsi Bldg, 2nd Floor Main Road, Deir El Zahrani, Nabatieh, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29933 | Aziz ALLOUCH 'Aziz Ahmad 'ALLUSH | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29934 | MOHAMMAD AHMADI محمد احمدی | Daman District, Kandahar Province Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29935 | ROODI SLEWA رودي سليــوة Rudi Slaiwah Rudi Untaywan Slaywah Rudi Saliwa | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 29936 | Bayan BITAR Bayan AL-BITAR | PO Box 11037, Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29937 | Francois OLENGA Francois OLENGA TETE Francois OLENGA TATE Francois OKUNJI Francois OTSHUNDI | Kindu, Maniema, Democratic Republic of the Congo Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 29938 | SAFARI CLUB CENTRE DE LOISIR SAFARI CLUB SAFARI BEACH | Nsele, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 29939 | Bassam Ahmad AL-HASRI Bassam Ahmad HUSARI AL-SHAMI, Abu Ahmad AKHLAQ, Abu Ahmad | Qalamun, Damascus Province, Syria Ghutah, Damascus Province, Syria Tadamon, Rif Dimashq, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29940 | Iyad Nazmi Salih KHALIL Ayyad Nazmi Salih KHALIL Eyad Nazmi Saleh KHALIL Iyad AL-TOUBASI Iyad AL-TUBASI AL-DARDA', Abu AL-URDUNI, Abu-Julaybib ABU-JULAYBIB | Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |