Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 12:39:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 941-29 960 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29941#29941 Имя: BONU 5-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29942#29942 Имя: MARIE DE LOURDES-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29943#29943 Имя: MARIE DE LOURDES I-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29944#29944 Имя: MARIE DE LOURDES V
MDL 5		-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29945#29945 Имя: ZEUS-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29946#29946 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29947#29947 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29948#29948 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29949#29949 Имя:
المرابطون
Les Sentinelles
The Sentinels		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29950#29950 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29951#29951 Имя:
SHAHID SHOUSHTARI
SHAHID SHUSHTARI INDUSTRIES
SHAHID SHOSHTARI INDUSTRIES		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29952#29952 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
29953#29953 Имя: Abdelatif GAINIBelgium
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29954#29954 Имя: Siddhartha DHAR
RUMAYSAH, Abu
DHAR, Abu
ISLAM, Saiful
SID, Jihadi
AL BRITANI, Abu Rumaysah
Siddartha DHAR		Edmonton, London, United Kingdom
Syria
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29955#29955 Имя:
IHSRC
PANHA
IRAN'S HELICOPTER RENOVATION AND LOGISTICS COMPANY
IRANIAN HELICOPTERS' MAINTENANCE AND REPAIRS COMPANY		Meherabad Airport Road, Azadi Square Foroudgah Street, Meradj Avenue, Tehran, Iran
PO Box 13185-1688, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29956#29956 Имя:
SAHA
IACI
IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES CO.		Km 3 Karaj Special Road, Ekbatan City Azadi Square, Tehran, Iran
PO Box 14155-1449, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29957#29957 Имя:
GREEN WAVE TELECOMMUNICATION SDN BHD
GWT
GREEN WAVE TECHNOLOGIES
GREEN WAVE
GREENWAVE TELECOM
GREEN WAVE COMPANY		8, 12, 9, Menara Mutiara, Bangsar Jalan Liku, Off Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59100, MalaysiaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29958#29958 Имя: Morteza RAZAVI
Mortaza REZAVI
Seyed Morteza RAZAVI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29959#29959 Имя:
GOHARDASHT PRISON
RAJAEI SHAHR PRISON
RAJAI-SHAHR PRISON		Karaj, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
29960#29960 Имя:
Al-Rasheed Trust
Al Rasheed Trust
Al-Rashid Trust
Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Al Amin Welfare Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Ameen Trust
Al Madina Trust
Al-Madina Trust		Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
EntityUNAl-Qaida31.12.2019