Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 941-29 960 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29941	#29941 Имя: ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION GLOBAL TRADING GROUP GLOBAL TRADING GROUP NV EEPC	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium 22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29942	#29942 Имя: Abdallah SAFI-AL-DIN Abdullah SAFIEDDINE	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29943	#29943 Имя: AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29944	#29944 Имя: EURO AFRICAN GROUP LTD	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia P.O. Box 636, Banjul, The Gambia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29945	#29945 Имя: PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) PREMIER INVESTMENT GROUP SAL PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29946	#29946 Имя: ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) Ansar al-Sharia in Tunisia Ansar al-Shari’ah in Tunisia Ansar al-Shari’ah Ansar al-Sharia Supporters of Islamic Law Al-Qayrawan Media Foundation	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29947	#29947 Имя: BLUE AIRWAYS BLUE SKY SZE	Mahan Air Tower, Azadegn Street, Karaj Highway, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
29948	#29948 Имя: OTIK AVIATION OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	Kent Pasaji C Blok No: 2/33-3 Halaskargazi Caddesi Eftal Sokak Sisli, Istanbul, 34371, Turkey Halaskar Gazi Cad. Eftal Sk. Kent Pasaji No: 2/33 Sisli, Istanbul, 31371, Turkey	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
29949	#29949 Имя: Myrna Ajijul MABANZA Myrna Adijul MABANZA Myrna Ajilul MABANZA	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29950	#29950 Имя: Diosdado CABELLO RONDON	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29951	#29951 Имя: Jose David CABELLO RONDON	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29952	#29952 Имя: Rafael Alfredo SARRIA DIAZ Rafael A SARRIA-DIAZ Rafael SARRIA	Miranda, Venezuela La Moraleja, Madrid, Spain 5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States 480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29953	#29953 Имя: SAI ADVISORS INC.	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29954	#29954 Имя: NOOR PLANTATION INVESTMENTS LLC	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11401 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11441 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11481 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29955	#29955 Имя: 11420 CORP.	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11420 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29956	#29956 Имя: Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ Marleny CONTRERAS Marleny Josefina CONTRERAS DE CABELLO Marleny CONTRERAS DE CABELLO	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29957	#29957 Имя: ANSAR EDDINE انصار الدين Ansar Dine	Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29958	#29958 Имя: PRIMORYE MARITIME LOGISTICS CO LTD PML CO LTD	01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29959	#29959 Имя: GUDZON SHIPPING CO LLC LLC GUDZON SHIPPING CO OOO GUDZON SHIPPING CO SK GUDZON, OOO	ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29960	#29960 Имя: Mahmud Bagheri KAZEMABAD Mahmud BAGHERI-KAZEMABAD BAGHERI, Mahmud Mahmud Kazemabad BAGHERI Mahmoud Bagheri KAZEMABAD BAGHERI, Mahmoud Mahmoud Bagheri KZEMABAD	Meybod, Iran Iran	Individual	SDN	IRGC IFSR SDGT	31.12.2019