Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 981-30 000 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | Yo Jong KIM Yo'-cho'ng KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29982 | Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI Mortada MAJID AL-SANADI | Bahrain Iran | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29983 | Milorad DODIK | Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS BALKANS-EO14033 | 31.12.2019 |
| 29984 | YORV INMOBILIARIA | Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29985 | GRUPO SEGTAC, S.A. DE C.V. GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC | Av. Chapultepec No. 15 Piso 16-A Of. 1 Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29986 | Abdollah ASGHARZADEH | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29987 | Tenny DARIAN Tenny SHAKHDARIAN | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29988 | CHOE SONG IL | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 29989 | EAST STAR COMPANY SETAREH SHARGH CO. SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD. SATEREH SHARGH MOBIN CO. | Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29990 | OFOG SABZE DARYA COMPANY | Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29991 | Qin XIANHUA Jack QIN Jack XIANHUA | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29992 | NINGBO NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT COMPANY, LTD. NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD | 5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29993 | Richard YUE Yue YAODONG | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29994 | Carol ZHOU | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29995 | COSAILING BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED | 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29996 | MKS INTERNATIONAL CO. LTD. MKS INTERNATIONAL GROUP MKS INTERNATIONAL | Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29997 | ROYAL PEARL GENERAL T.R.D. ROYAL PEARLS ROYAL PEARL CHEMICAL ROYAL PEARLS GENERAL TRADING | PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29998 | Kambiz ROSTAMIAN | Villa No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29999 | HABIB SOUSSOU Soussou Abib | Boda, Central African Republic Boda | Individual | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 30000 | Mostafa ZAHEDI IBRAHIM, Mohammed IBRAHIM, Mohammad Asem OMAR Karim KHAZE Jhon LIU | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |