Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 21:07:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 001-30 020 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30001#30001 Имя:
ERVIN DANESH		5th Floor, No. 78, Forsat Shirazi Street North Kargar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30002#30002 Имя: Mohammad MAGHAM-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30003#30003 Имя:
ZIEST TAJHIEZ POOYESH
POOYESH ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS		16, Afshar Alley Fajr Street, Motahari Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30004#30004 Имя: Ghodrat ZARGARI
Ghodratollah ZARGARI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30005#30005 Имя: Hasan Dehghan EBRAHIMI
Hasan Dahqan IBRAHIMI		Dezfool, IranIndividualSDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
30006#30006 Имя:
MAHER COMPANY
MAHER TRADING AND ENGINEERING		Concord building, 7th floor Verdan, Beirut, Lebanon
Harik Harik, on the street near al-Husnayn Mosque Malik bin Qazzam, 5th floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30007#30007 Имя: Muhammad 'Abd-al-Amir FARHAT
Mohammad Abdul Amir FARHAT
Mohammad FARHAT		KuwaitIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30008#30008 Имя:
REEM PHARMACEUTICAL, S.A.R.L.
REEM PHARMACEUTICAL, LLC
REEM PHARMACEUTICAL, SAL		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabolsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
30009#30009 Имя:
MIRAGE FOR ENGINEERING		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabulsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
30010#30010 Имя: CH'OE SO’K MIN
Choe Sok Min
Choe Sok Min		-IndividualUNDPRK31.12.2019
30011#30011 Имя: PO Box 113/6655, Msieleh Main Road Rabiyeh Building, 2nd floor, Msieheh, LebanonEntitySDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
30012#30012 Имя: Yahya AL-HAJJ
Yahya AL-HAJ
Yehia Issa Mohamad AL-HAJ		Aramta, LebanonIndividualSDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
30013#30013 Имя: Ali SHARIFI
Ali SALEHI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
30014#30014 Имя: Maria Monserrat AVILA ROCHA
Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Maria Monserrate AVILA ROCHA		Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30015#30015 Имя:
"ALONDRA PRODUCE", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA		Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30016#30016 Имя:
COMERCIALIZADORA GAEL 4, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30017#30017 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30018#30018 Имя: Calle 14 Poste 111 Trinidad Fuentes Ruperto, Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30019#30019 Имя:
NOVEDADES CRUZITA		Sinaloa, 81960, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30020#30020 Имя: Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019