Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 001-30 020 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30001	#30001 Имя: BELLA	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30002	#30002 Имя: BOGATYR	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30003	#30003 Имя: PARTIZAN	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30004	#30004 Имя: SEVASTOPOL	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30005	#30005 Имя: Naim QASIM Naim QASSEM Naim KASSEM	Kafr Fila, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30006	#30006 Имя: KOREA UNGUM CORPORATION KOREA UNGUM COMPANY	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30007	#30007 Имя: PROFINET PTE. LTD. PROFINET, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROFINET PROFINET AGENCY	46, ul. Malinovskogo, Nakhodka, 692919, Primorski Kr., Russia office 2, 30, Pogranichnaya Street, Nakhodka, 692922, Primorskiy Region, Russia Pogranichnaya str. 30-2, Nakhodka, 692922, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30008	#30008 Имя: Vasili Aleksandrovich KOLCHANOV Vasiliy Aleksandrovich KOLCHANOV Vasily KOLCHANOV	-	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30009	#30009 Имя: DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD. DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE	Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Dandong, Liaoning, China Zhenxing District Building 34, Dandong, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30010	#30010 Имя: Ibrahim Amin AL-SAYYID Ibrahim Amin SAYYED AL-AMIN, Ibrahim	Nabi Ayla, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30011	#30011 Имя: ASBAT AL-ANSAR عصبة الأنصار	Ein el-Hilweh camp, Lebanon	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30012	#30012 Имя: Muhammad YAZBAK Muhammad YAZBIK Hosein ASSAF Mohammad YAZBEK Mohammad YAZBECK	Bodai, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30013	#30013 Имя: Gulnihal YEGANE Gulnihal Kulak YEGANE Gulnihal YEGANE AKSIT	Karabuk, Kula, Turkey Manisa, Kula, Turkey Merkez Mah. Hasat Sok. No. 52/6 Sisli, Istanbul, 21344, Turkey Egs Bloklari B-1 Blok K.1 No: 114, Yesilkoy-Bakirkoy, Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT IFSR	31.12.2019
30014	#30014 Имя: TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI TRIGRON CARGO LOGISTICS LTD. TRIGRON KARGO LOJISTIK TRIGRON KARGO	Airport Hill Sitesi C Blok D. 6, NO: 11-D, Degirmenbahce Caddesi 11-D-C Blok, Bahcelievler, Istanbul, 34180, Turkey	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30015	#30015 Имя: 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD.	No. 3/182 Altintepe Bagdat Cad. Istasyon Yolu Sok., Istanbul, 34840, Turkey	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30016	#30016 Имя: RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITED	No: 3/101, Yesilce Mahallesi Dalgic Sokak, Kagithane, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30017	#30017 Имя: Iraj RONAGHI	Tehran, Iran No. 3-11 Tower B, Tehran Towers, Hormozan St. Phase 2, Shahrak, Qods, Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30018	#30018 Имя: Touraj ZANGANEH Touraj Dehghani ZANGENEH Tooraj Dehghani ZANGANEH Touraj Dehgani ZANGENE	Kermanshah, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30019	#30019 Имя: Husayn AL-KHALIL Husain KHALIL Hossein KHALIL Hussein KHALIL	Burj Al Barajinah, Beirut, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30020	#30020 Имя: DENA AIRWAYS DENA AIRLINES	Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019