Санкционные списки
3.15.7.43
05.05.2025 08:33:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 021-30 040 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30021#30021 Имя: Mas'ud NIKBAKHT
Mas'ud NOWBAKHT
Mas'ud NOBAKHT
Sa'id NOWBAKHT
Abu Ali MAS'UD		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30022#30022 Имя: Sa'id NAJAFPUR
Sa'id Najafpur CHEKOSARI
Behnam NAJAFPUR
SADR, Behnam
DADR, Behnam		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30023#30023 Имя: Mohammad Hasan KHODA'I
Sajjad KALANTARI		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30024#30024 Имя: Meghdad AMINITehran, IranIndividualSDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
30025#30025 Имя: Mohammadreza Khedmati VALADZAGHARDTehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30026#30026 Имя: Foad SALEHI
Foad Salehi BASIR
Foad Salehi BASAIR		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30027#30027 Имя: No. 5 Jam Tower, Unit 31, 6th Floor, Bidar Street, Elahieh, Tehran, Iran
No. 716 Sarina Tower 1, 7th Floor, Kish, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30028#30028 Имя:
SARAFI RASHED		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30029#30029 Имя:
KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30030#30030 Имя: Aras Habib KAREEM
Aras Habib KARIM
Aras Habib Mohamed KAREEM
HABIB, Aras		IraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30031#30031 Имя: Valiollah SEIFNahavand, Hamadan Province, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30032#30032 Имя:
AVIATRANS ESTABLISHMENT		Ruggell, LiechtensteinEntityUNIraq31.12.2019
30033#30033 Имя: Ali TARZALITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30034#30034 Имя: Muhammad QASIR
Muhammad Jafar QASIR
Mohammed Jaafar KASSIR
SALAH, Shaykh
FADI
MAJID
EYNAKI
GHOLI, Hossein		Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30035#30035 Имя:
AL BILAD ISLAMIC BANK
AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL-ATAA ISLAMIC BANK
AL-ATTA ISLAMIC BANK
AL-ATTAA ISLAMIC BANK		37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq
Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq
Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq
Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq
Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq
Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq
Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq
Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30036#30036 Имя:
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA
ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL
ISIS-GS
ISGS		Mali
Niger
Burkina Faso		EntitySDNSDGT31.12.2019
30037#30037 Имя: Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI
AL SAHRAWI, Abu Walid
Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI
Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI		Laayoune, Western Sahara
Menaka, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30038#30038 Имя:
CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30039#30039 Имя:
DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China
49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30040#30040 Имя:
SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.		24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, SingaporeEntitySDNDPRK431.12.2019