Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 13:11:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 041-30 060 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30041#30041 Имя: Muhammad Bahrun Naim Anggih TAMTOMO
Bahrun NAIM
Anggih TAMTOMO
RAYYAN, Abu
RAYAN, Abu
AISYAH, Abu
Surakarta, Indonesia
Pekalongan, Indonesia
Aleppo, Syria
Raqqa, Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30042#30042 Имя: Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI
Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Muhamad WANNDY
AL-FATEH, Abu Hamzah
AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30043#30043 Имя: El Shafee ELSHEIKH
Shaf
Shafee
Sudan
Aleppo, Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30044#30044 Имя: Sami Bashur BOURAS
Wakrici
Khadim
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
30045#30045 Имя: Mark John TAYLOR
Mark TAYLOR
DANIEL, Mohammad
DANIEL, Muhammad
Abu Abdul Rahman
AL-RAHMAN, Mark John
New Zealand
Raqqa, Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30046#30046 Имя: Anjem CHOUDARY
Abu Luqman
Welling, Southeast London, UK
North London, UK
United Kingdom
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30047#30047 Имя: Shane Dominic CRAWFORD
Asadullah
Abu Sa'd at-Trinidadi
Shane Asadullah CRAWFORD
Asad
Trinidad and Tobago
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30048#30048 Имя: Chol Su KANGLinjiang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30049#30049 Имя: Il-Kyu PAK
Il-Gyu PAK
Shenyang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30050#30050 Имя: Su Yong RICubaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30051#30051 Имя: HAMDULLAH SUNANI
حمد الله سنانی
Sanani
Dai Chopan District, Zabul ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30052#30052 Имя: Sung Nam JANGDalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30053#30053 Имя: Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, ChinaEntitySDNNPWMD31.12.2019
30054#30054 Имя: Yong Su KIM
Yo'ng-su KIM
VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
30055#30055 Имя: Chol Song JO
Ch'o'l-so'ng CHO
Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30056#30056 Имя: Mun Chol KIM
Mun-ch'o'l KIM
Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
30057#30057 Имя: Nam Ung KIMMoscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
30058#30058 Имя: Chun Yong CHOE
Ch'un-yo'ng CH'OE
Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
30059#30059 Имя: Tong-ho KIMVietnamIndividualSDNDPRK331.12.2019
30060#30060 Имя: Jang Su HAN
Chang-su HAN
Pyongyang
Moscow, Russia
IndividualSDNNPWMD31.12.2019