Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 10:05:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 041-30 060 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30041#30041 Имя: Omar Josue RINCON CASTILLOCaldas, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30042#30042 Имя: Gilberto RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30043#30043 Имя: Salvador RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30044#30044 Имя: Gustavo RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30045#30045 Имя: Emerio RINCON CASTILLOCaldas, Boyaca, Colombia
Simijaca, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30046#30046 Имя: Julio Rodolfo SOLANO CHAVESPauna, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30047#30047 Имя: Carrera 8A No. 2 - 38, Chiquinquira, Boyaca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30048#30048 Имя: Carrera 68 No. 175 - 55 Ca 1, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30049#30049 Имя:
GUALILO LTDA. C.I.		Transversal 46 No. 152 - 46 Ofc. 276, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30050#30050 Имя: Transversal 40 No. 150 - 46 Ofc. 259, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30051#30051 Имя:
SOESMA LTDA.		Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30052#30052 Имя:
ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I.		Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30053#30053 Имя: Faqir MUHAMMAD
Faqeer MUHAMMAD
Faqir MOHAMMAD
Faqir Mohammad ZEYAR		North Waziristan Agency, Pakistan
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
Khowst Province, Afghanistan
Bannu, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30054#30054 Имя: Ismail HANIYEH
Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH
Ismail HANIYA
Ismail HANIYAH
Ismail HANIYYAH
Ismael HANIYAH
Ismael HANIYA
Ismayil HANIYEH
Ismail HANIEH		Shati refugee camp, Gaza StripIndividualSDNSDGT31.12.2019
30055#30055 Имя:
HASSM
HASM MOVEMENT
HARAKAH SAWA'ID MISR
HARAKAT SAWA'D MISR
ARMS OF EGYPT MOVEMENT
MOVEMENT OF EGYPT'S ARMS
MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS
HAMMS
HASSAM
HASAM		Beheira, Egypt
Beni Suef, Egypt
Cairo, Egypt
Giza, Egypt
Damietta, Egypt
Fayoum, Egypt
Qalyubia, Egypt
Turkey
Sudan		EntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
30056#30056 Имя: Maulawi INAYATULLAH
Maulawi ENAYATULLAH
Mullah FATEHULLAH
Ghowya		Chahar Darah District, Kunduz Province, Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30057#30057 Имя:
LIWA AL-THAWRAH
LIWA' AL-THAWRAH
LIWAA AL-THAWRA
LEWAA AL-THAWRA
LIWA AL THOWRA
THE REVOLUTION BRIGADE
BANNER OF THE REVOLUTION		Qalyubia, Egypt
Monofeya, Egypt		EntitySDNSDGT31.12.2019
30058#30058 Имя: Abdul Samad SANI
Samad SANI
Haji Nika
Haji Nika Ishaqzai
Haji Salani
Mullah Samad SANI		Band-e-Temor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan
Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30059#30059 Имя:
AL-SABIRIN
AL-SABIREEN
A-SABRIN ORGANIZATION
AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE
AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE
THE SABIREEN MOVEMENT
HESN
MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES		Gaza Strip, Palestinian
West Bank, Palestinian
Jerusalem, Israel		EntitySDNSDGT31.12.2019
30060#30060 Имя: Gula Khan HAMIDI
Gula Khan HAMEEDI
Gul Muhammad HAMIDI		Afghanistan
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019