Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 041-30 060 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30041	#30041 Имя: Muhammad Bahrun Naim Anggih TAMTOMO Bahrun NAIM Anggih TAMTOMO RAYYAN, Abu RAYAN, Abu AISYAH, Abu	Surakarta, Indonesia Pekalongan, Indonesia Aleppo, Syria Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30042	#30042 Имя: Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI Muhamad Wanndy Muhamad JEDI Muhamad Wanndy Mohamad JEDI Muhamad WANNDY AL-FATEH, Abu Hamzah AL-MALIZI, Abu Sayyaf	Durian Tunggal, Malacca, Malaysia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30043	#30043 Имя: El Shafee ELSHEIKH Shaf Shafee	Sudan Aleppo, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30044	#30044 Имя: Sami Bashur BOURAS Wakrici Khadim	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30045	#30045 Имя: Mark John TAYLOR Mark TAYLOR DANIEL, Mohammad DANIEL, Muhammad Abu Abdul Rahman AL-RAHMAN, Mark John	New Zealand Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30046	#30046 Имя: Anjem CHOUDARY Abu Luqman	Welling, Southeast London, UK North London, UK United Kingdom	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30047	#30047 Имя: Shane Dominic CRAWFORD Asadullah Abu Sa'd at-Trinidadi Shane Asadullah CRAWFORD Asad	Trinidad and Tobago Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30048	#30048 Имя: Chol Su KANG	Linjiang, China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30049	#30049 Имя: Il-Kyu PAK Il-Gyu PAK	Shenyang, China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30050	#30050 Имя: Su Yong RI	Cuba	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30051	#30051 Имя: HAMDULLAH SUNANI حمد الله سنانی Sanani	Dai Chopan District, Zabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30052	#30052 Имя: Sung Nam JANG	Dalian, China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30053	#30053 Имя: DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30054	#30054 Имя: Yong Su KIM Yo'ng-su KIM	Vietnam	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30055	#30055 Имя: Chol Song JO Ch'o'l-so'ng CHO	Dandong, China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30056	#30056 Имя: Mun Chol KIM Mun-ch'o'l KIM	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30057	#30057 Имя: Nam Ung KIM	Moscow, Russia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30058	#30058 Имя: Chun Yong CHOE Ch'un-yo'ng CH'OE	Moscow, Russia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30059	#30059 Имя: Tong-ho KIM	Vietnam	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30060	#30060 Имя: Jang Su HAN Chang-su HAN	Pyongyang Moscow, Russia	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019