Санкционные списки
18.216.70.76
05.05.2025 08:31:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 061-30 080 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30061#30061 Имя: Felix Ramon Bautista ROSARIOS. J. de la Maguana, Dominican RepublicIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30062#30062 Имя:
MOKU GOLD MINES
MOKU GOLD
MOKU GOLDMINES LTD
MOKU GOLDMINES AG
FERRO SWISS AG		Renggerstrasse 71, Zurich, 8038, SwitzerlandEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30063#30063 Имя: Av Ortega y Gasset Nro 32 Ensanche Naco, Santo Domingo, D.N., Dominican RepublicEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30064#30064 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30065#30065 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30066#30066 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30067#30067 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30068#30068 Имя:
ORICO		18 Avenue de la paix Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30069#30069 Имя:
IMEL
IRON MOUNTAIN ENTREPRISES		Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30070#30070 Имя: Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30071#30071 Имя:
ALMERINA INVESTMENTS		Virgin Islands, BritishEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30072#30072 Имя:
INTERLOG S.P.R.L.
BSD GROUP
BSD S.P.R.L.		532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the
4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the
Route CDM, Industrial Zone, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the
Cassumbalessa Border, Congo, Democratic Republic of the
Industrial Quarter, Lusaka, Zambia		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30073#30073 Имя:
KITOKOFOOD, SPRL
KITOKO
LA FERME KITOKO FOOD		70 Avenue Batetela Immeuble Tilapia, 5e etage Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Along the N'sele River 50km (30 miles) outside Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30074#30074 Имя:
KARIBU DRC
KARIBU WEST
MANICA DRC SPRL		Avenue Panda No. 790, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the
Avenue Batetela No. 70, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30075#30075 Имя: Congo, Democratic Republic of the
08eme etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
30076#30076 Имя:
SEYMEH S.R.L.
SEYMEH		Ave 27 de Febrero #10 entre Maximo Gomez y, Santo Domingo, D.N., Dominican RepublicEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30077#30077 Имя:
SEYMEH ENGINEERING		AV/27 De Febrero, No. 10 Apto. Seymeh, Miraflores, Dominican RepublicEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30078#30078 Имя: Av. George Washinton #500 Malecon Center Plaza, Su, Gazcue, Dominican RepublicEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30079#30079 Имя: George Washington No. 402 Apto. Malecon Center, Ciudad Universitaria, Dominican RepublicEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30080#30080 Имя: Hing Bun HIENG
Hing BUNHEUNG
Hing BUNHEANG
Hing Bun HEANG
Him Bun HEANG		Cambodia
Takhmao, Cambodia
22 St. 118, Phnom Penh, Cambodia		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019