Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 101-30 120 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | PROFESYONELLER ELEKTRONIK PROFESYONELLER ELEKTRONIK TIC ITH VE IHR LTD. STI PROFESSIONALS ELECTRONIC TRADE IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY PROFESYONELLER ELEKTRONIK TICARET | Kecioren, Ankara, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30102 | KOREA UNPHA SHIPPING & TRADING KOREA UNPHA SHIPPING AND TRADING | Puksong-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30103 | KOREA MYONGDOK SHIPPING CO | Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30104 | KOREA SAMJONG SHIPPING CO | Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30105 | KOREA SAMMA SHPG CO KOREA SAMMA SHIPPING CO | Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30106 | KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD | Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30107 | PAEKMA SHIPPING CO | Care of First Oil JV Co Ltd Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30108 | PHYONGCHON SHIPPING & MARINE PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE | Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30109 | POCHON SHIPPING & MANAGEMENT POCHON SHIPPING AND MANAGEMENT | Sonnae-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30110 | AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH Stichting Al Haramain Humanitarian Aid | Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, Netherlands | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30111 | Mohamed Mire Ali YUSUF Mohamed Mire ALI Mohamed MIRE Mohamed Ali MIRE Muhammad MIRE | Puntland, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30112 | SONGWON SHIPPING & MANAGEMENT SONGWON SHIPPING AND MANAGEMENT | Somun-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30113 | AL-MUTAFAQ COMMERCIAL COMPANY | Boosaaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30114 | LIIBAAN GENERAL TRADING CO. LIIBAN TRADING LIBAN TRADING LIIBAAN TRADING AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO. | Bosaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30115 | TONGHUNG SHIPPING & TRADING CO TONGHUNG SHIPPING AND TRADING CO | Kinmaul-dong, Moranbong-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30116 | MYOHYANG SHIPPING CO | Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30117 | FIRST OIL JV CO LTD | Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30118 | CHON MYONG 1 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30119 | NAM SAN 8 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30120 | HAP JANG GANG 6 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |